Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

유유제약/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 (주)유유제약 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 : - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고   나) 부의 안건 : 제1호의안:재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및   연결재무제표 승인의 건 ① 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 200원                    1우선주 - 현금 210원                    2우선주 - 현금 210원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사3명) 3-1호 유원상 : 신규선임(사내이사) 3-2호 안형문 : 재선임(사외이사) 3-3호 강승안 : 재선임(사외이사) 3-4호 전창기 : 재선임(사외이사) 제4호 의안 : 감사 위원 선임의 건(3명) 4-1호 안형문 : 재선임 4-2호 강승안 : 재선임 4-3호 전창기 : 재선임 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-02-15 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원상	1974-03	2	신규선임	現 유유제약 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안형문	1981-02	2	재선임	現 상지원대안회계법인 회계사	-
강승안	1941-03	2	재선임	前 유유 사장	-
전창기	1935-05	2	재선임	前 유유제약 감사	보건장학회(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안형문	1981-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 상지원대안회계법인 회계사
강승안	1941-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 유유 사장
전창기	1935-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 유유제약 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	통신판매업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-