Yuyu Pharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

참고서류 3.2 (주)유유제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:&cr	2019년 2월 28일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 유유제약&cr주 소: 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94&cr전화번호: 02-6972-9073

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 유유제약	보통주	508,908	7.99%	본인	자사주
주식회사 유유제약	2우선주	2,600	1.58%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
유승필	최대주주	보통주	800,000	12.56	최대주주
유승식	특수관계인	보통주	100	0.00	특수관계인
유승지	특수관계인	보통주	3,000	0.05	특수관계인
유승선	특수관계인	보통주	45,170	0.71	특수관계인
우선주	4,490	0.35
윤명숙	특수관계인	보통주	406,807	6.39	특수관계인
우선주	39,120	3.01
유원상	임원	보통주	721,110	11.32	특수관계인
우선주	28,774	2.22
현일선	특수관계인	보통주	1,000	0.02	특수관계인
유경수	특수관계인	보통주	246,122	3.87	특수관계인
유정수	특수관계인	보통주	1,000	0.02	특수관계인
유지선	특수관계인	보통주	100	0.00	특수관계인
유덕상	특수관계인	보통주	100	0.00	특수관계인
최아이린	특수관계인	보통주	100	0.00	특수관계인
최인석	임원	보통주	2,974	0.05	임원
계	보통주		2,227,583	34.98
우선주		72,384	5.58

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
장호진	보통주	90	직원

3. 피권유자의 범위&cr2018년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr제79기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 6일, (종료일) - 2019년 3월 27일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 &cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

다 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 28일 8시 30분 &cr (장소) - 충북 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 제천공장

라. 업무상 연락처 및 담당자 :(성명) - 장호진 (부서 및 직위) -재경부(과장) &cr 연락처) 02-6972-9073

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr < 연 결 재 무 상 태 표>

제 79 기 2018년 12월 31일 현재
제 78 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제79기말	제78기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	26,986,546,460	19,812,435,069
매출채권및기타채권	22,431,351,841	21,597,273,349
유동금융자산	958,830,253	500,000,000
재고자산	15,615,956,449	19,593,376,777
기타유동자산	3,084,667,911	1,967,146,026
반환제품회수권	225,189,040
당기법인세자산	-	142,890
유동자산합계	69,302,541,954	63,470,374,111
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	2,416,556,476	2,056,863,910
비유동금융자산	1,861,790,908	1,905,982,806
유형자산	57,811,651,162	49,722,035,979
무형자산	1,702,762,251	1,872,876,721
관계기업투자	2,064,221,404	1,795,920,824
기타비유동자산	498,676,433	498,676,433
이연법인세자산	12,047,527	168,421,750
비유동자산합계	66,367,706,161	58,020,778,423
자산총계	135,670,248,115	121,491,152,534
부채 및 자본
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	13,237,616,009	15,114,696,282
차입금	12,366,196,954	18,070,000,000
유동금융부채	4,451,520,000
반품충당부채	1,569,730,134	1,644,808,284
기타유동부채	419,755,651	503,755,991
당기법인세부채	332,064,050	150,377,595
유동부채합계	32,376,882,798	35,483,638,152
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	184,906,393	259,214,747
차입금	14,341,945,205	1,349,468,187
비유동금융부채	11,636,000	6,496,000
퇴직급여부채	1,691,762,421	1,558,624,303
이연법인세부채	515,817,676
비유동부채합계	16,746,067,695	3,173,803,237
부채총계	49,122,950,493	38,657,441,389
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	8,042,972,000	8,042,972,000
Ⅱ.주식발행초과금	11,628,526,786	11,628,526,786
Ⅲ.자기주식	(3,829,990,977)	(2,944,669,391)
Ⅳ.기타자본구성요소	30,728,734,019	30,470,148,117
Ⅴ.이익잉여금	38,878,722,102	34,766,215,373
지배기업소유주지분	85,448,963,930	81,963,192,885
비지배지분	1,098,333,692	870,518,260
자본총계	86,547,297,622	82,833,711,145
부채및자본의총계	135,670,248,115	121,491,152,534

&cr <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 79 (당)기	제 78 (전)기
Ⅰ.매출액	83,096,444,436	62,852,074,313
Ⅱ.매출원가	(42,461,804,382)	(32,866,391,015)
Ⅲ.매출총이익	40,634,640,054	29,985,683,298
판매비와일반관리비	(35,317,387,978)	(26,417,492,563)
Ⅳ.영업이익	5,317,252,076	3,568,190,735
기타수익	344,948,499	1,356,263,759
기타비용	(442,500,195)	(780,988,144)
금융수익	439,597,495	486,151,125
금융비용	(2,080,393,036)	(574,398,498)
관계기업지분법손익	268,300,580	758,058,598
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	3,847,205,419	4,813,277,575
법인세비용	343,998,552	524,751,139
Ⅵ. 당기순이익	3,503,206,867	4,288,526,436
Ⅶ.기타포괄손익	(496,337,501)	(400,962)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(406,534,036)	(358,879,655)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	(89,803,465)	358,478,693
Ⅷ.총포괄이익	3,006,869,366	4,288,125,474
Ⅸ.당기순손익 귀속:
지배기업 소유주지분	3,225,339,551	4,541,420,811
비지배지분	277,867,316	(252,894,375)
Ⅹ.총포괄손익 귀속:
지배기업 소유주지분	2,749,419,322	4,546,842,492
비지배지분	257,450,044	(258,717,018)
XI .지배기업 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	421	812
희석주당이익	421	800

&cr <연 결 자 본 변 동 표>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총계
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본&cr구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
I. 2017.04.01 (전기초)	7,835,791,00	10,269,319,201	(2,955,304,465)	30,159,960,532	31,851,944,204	1,129,235,278	78,290,945,750
II. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	4,541,420,811	(252,894,375)	4,288,526,436
2. 기타포괄손익:
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	(353,057,012)	(5,822,643)	(358,879,655)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	358,478,693	-	-	358,478,693
기타포괄손익 소계	-	-	-	358,478,693	(353,057,012)	(5,822,643)	(400,962)
총포괄손익 합계	-	-	-	358,478,693	4,188,363,799	(258,717,018)	4,288,125,474
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(1,274,092,630)	-	(1,274,092,630)
2. 주식보상비용	-	-	-	195,420,852	-	-	195,420,852
3. 신주인수권행사	207,181,000	1,359,207,585	-	(216,397,189)	-	-	1,349,991,396
4. 자기주식의취득	-	-	(11,392,750)	-	-	-	(11,392,750)
5. 주식선택권행사	-	-	22,027,824	(27,314,771)	-	-	(5,286,947)
IV. 2017.12.31 (전기말)	8,042,972,00	11,628,526,786	(2,944,669,391)	30,470,148,117	34,766,215,373	870,518,260	82,833,711,145
IV. 2018.01.01 (당기말)	8,042,972,00	11,628,526,786	(2,944,669,391)	30,470,148,117	34,766,215,373	870,518,260	82,833,711,145
당기순이익					2,729,002,050	277,867,316	3,006,869,366
매도가능금융자산평가손익				-89,803,465			-89,803,465
확정급여제도의 재측정요소				-386,116,764		-20,417,272	-406,534,036
전환권대가				3,361,817,846	65,075,629	-29,634,612	3,397,258,863
현금배당					-1,383,970,260		-1,383,970,260
주식보상비용				178,677,440			178,677,440
자기주식의취득			-976,910,300				-976,910,300
주식선택권행사			91,588,714	-103,589,845			-12,001,131
IV. 2018.12.31 (당기말)	8,042,972,000	11,628,526,786	-3,829,990,977	30,728,734,019	38,878,722,102	1,098,333,692	86,547,297,622

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 79 기	제 78 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,057,420,554	1,335,382,258
1. 당기순이익	3,503,206,867	4,288,526,436
2. 손익조정항목	4,848,099,004	2,418,676,801
3. 자산ㆍ부채증감	(2,983,048,474)	(5,241,516,849)
4. 법인세의 환급(납부)	689,163,158	(130,304,130)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,934,539,181)	(2,694,488,423)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	167,920,685	2,184,448,012
이자의 수취	263,978,685	115,774,573
배당금의 수취		-
유형자산의 처분		1,718,778,059
무형자산의 처분		-
단기대여금의 감소		9,587,380
매도가능금융자산의 처분		-
관계기업투자주식의 처분		340,308,000
정부보조금의 수령		-
보증금의 감소	(96,058,000)
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,102,459,866)	(4,878,936,435)
단기금융상품의 증가	(25,950,253)
장기금융상품의 증가	(70,940,750)	(52,422,250)
유형자산의 취득	(10,082,878,333)	(4,501,289,457)
무형자산의 취득	170,114,470	(32,666,848)
보증금의 증가		(292,557,880)
종속기업주식 취득	(92,805,000)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,013,993,378	2,275,064,172
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	23,674,659,500	3,934,991,396
단기차입금의 차입	3,000,000,000	1,170,000,000
장기차입금의 차입	915,000,000	1,415,000,000
신주인수권의 행사		1,349,991,396
전환사채의 발행	19,759,659,500
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,660,666,122))	(1,659,927,224)
이자의 지급	(539,158,745)	(374,441,844)
배당금의 지급	(1,383,970,260)	(1,274,092,630)
자기주식의 취득	(976,910,300)	(11,392,750)
단기차입금의 상환	(9,070,000,000)	-
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,174,111,391	915,958,007
V. 기초의 현금	19,812,435,069	18,905,062,764
VI. 외화표시현금의 환율변동효과	7,174,111,391	(8,585,702)
VII. 기말의 현금	26,986,546,460	19,812,435,069

※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 79 기 2018년 12월 31일 현재
제 78 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제79기말	제78기말
자산
Ⅰ.유동자산
현금및현금성자산	25,980,151,560	18,207,379,109
매출채권및기타채권	20,893,559,343	20,213,223,330
유동금융자산	958,830,253	500,000,000
재고자산	14,918,585,754	18,831,915,381
기타유동자산	3,245,978,973	1,894,402,710
당기법인세자산	26,883,365
유동자산합계	65,997,105,883	59,646,920,530
Ⅱ.비유동자산
매출채권및기타채권	2,396,336,476	2,046,201,910
비유동금융자산	1,861,790,908	1,905,982,806
유형자산	53,912,315,319	46,479,509,117
무형자산	1,589,503,878	1,736,357,070
투자부동산	881,836,299	677,371,443
관계기업및종속기업투자	917,579,091	824,774,091
기타비유동자산	498,676,433	498,676,433
이연법인세자산	-	207,960,416
비유동자산합계	62,058,038,404	54,376,833,286
자산총계	128,055,144,287	114,023,753,816
부채 및 자본
부채
Ⅰ.유동부채
매입채무및기타채무	11,777,805,318	14,071,632,756
차입금	10,966,196,954	16,000,000,000
유동금융부채	4,451,520,000	-
반품충당부채	1,569,730,134	1,644,808,284
기타유동부채	291,223,151	491,113,241
당기법인세부채	330,829,571	150,377,595
유동부채합계	29,387,305,128	32,357,931,876
Ⅱ.비유동부채
매입채무및기타채무	184,906,393	259,214,747
차입금	14,341,945,205	849,468,187
비유동금융부채	11,636,000	13,204,000
퇴직급여부채	1,140,537,100	1,037,600,034
이연법인세부채	476,279,010
비유동부채합계	16,155,303,708	2,159,486,968
부채총계	45,542,608,836	34,517,418,844
자본
납입자본과적립금
Ⅰ.자본금	8,042,972,000	8,042,972,000
Ⅱ.주식발행초과금	11,628,526,786	11,628,526,786
Ⅲ.자기주식	(3,829,990,977)	(2,944,669,391)
Ⅳ.기타자본구성요소	29,564,993,359	29,263,654,341
Ⅴ.이익잉여금	37,106,034,283	33,515,851,236
자본총계	82,512,535,451	79,506,334,972
부채및자본의총계	128,055,144,287	114,023,753,816

&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 79 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 78 기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제 79 기	제 78 기
Ⅰ.매출액	74,047,730,580	53,578,103,330
Ⅱ.매출원가	(35,094,856,423)	(24,908,285,816)
Ⅲ.매출총이익	38,952,874,157	28,669,817,514
판매비와일반관리비	(34,277,808,479)	(25,282,729,428)
Ⅳ.영업이익	4,675,065,678	3,387,088,086
기타수익	343,354,562	1,262,788,367
기타비용	(441,989,057)	(74,844,507)
금융수익	437,398,659	743,719,788
금융비용	(2,017,731,412)	(512,830,969)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	2,996,098,430	4,805,920,765
법인세비용	342,504,493	524,751,139
Ⅵ. 당기순이익	2,653,593,937	4,281,169,626
Ⅶ.기타포괄손익	(453,623,542)	11,197,928
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(363,820,077)	(347,280,765)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되는 항목
매도가능금융자산평가손익	(89,803,465)	358,478,693
Ⅷ.총포괄이익	2,199,970,395	4,292,367,554
Ⅸ.주당이익
기본주당이익	373	763
희석주당이익	373	751

&cr 자 본 변 동 표

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

	자본
자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2017.04.01 (기초자본)	7,835,791,000	10,269,319,201	(2,955,304,465)	29,271,678,419	30,856,055,005	75,277,539,160
당기순이익(손실)					4,281,169,626	4,281,169,626
확정급여재측정요소					(347,280,765)	(347,280,765)
매도가능금융자산평가손익				358,478,693		358,478,693
신주인수권의행사	207,181,000	1,359,207,585		(216,397,189)		1,349,991,396
교환사채의 교환
자기주식의 처분
배당금지급					(1,274,092,630)	(1,274,092,630)
주식기준보상거래				195,420,852		195,420,852
사업결합				(318,211,663)		(318,211,663)
자기주식 거래로 인한 증감
주식선택권 행사			22,027,824	(27,314,771)		(5,286,947)
자기주식의 취득			(11,392,750)			(11,392,750)
2017.12.31 (기말자본)	8,042,972,000	11,628,526,786	(2,944,669,391)	29,263,654,341	33,515,851,236	79,506,334,972
2018.01.01 (기초자본)	8,042,972,000	11,628,526,786	(2,944,669,391)	29,263,654,341	33,515,851,236	79,506,334,972
당기순이익(손실)					2,653,593,937	2,653,593,937
회계정책변경에 따른 증가(감소)				(2,702,399,310)	2,702,399,310
확정급여재측정요소					(381,839,940)	(381,839,940)
매도가능금융자산평가손익				(89,803,465)		(89,803,465)
전환권대가				3,018,454,198		3,018,454,198
교환사채의 교환
자기주식의 처분
배당금지급					(1,383,970,260)	(1,383,970,260)
주식기준보상거래				178,677,440		178,677,440
자기주식 거래로 인한 증감
주식선택권 행사			91,588,714	(103,589,845)		(12,001,131)
자기주식의 취득			(976,910,300)			(976,910,300)
2018.12.31 (기말자본)	8,042,972,000	11,628,526,786	(3,829,990,977)	29,564,993,359	37,106,034,283	82,512,535,451

&cr 현 금 흐 름 표

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 유유제약	(단위: 원)

과 목	제79기	제78기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,077,445,519	1,926,734,178
1. 당기순이익	2,653,593,937	4,281,169,626
2. 손익조정항목	4,911,945,331	2,233,527,276
3. 자산ㆍ부채증감	(3,177,256,907)	(4,457,801,484)
4. 법인세의 환급(납부)	689,163,158	(130,161,240)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,577,052,074	(2,811,675,353)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	175,769,303	2,173,902,273
이자의 수취	262,269,303	114,816,214
배당금의 수취		-
유형자산의 처분		1,718,778,059
무형자산의 처분		-
관계기업투자주식의 처분		340,308,000
매도가능금융자산의 처분		-
정부보조금 수령		-
보증금의 감소	(86,500,000)
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,752,821,377	(4,985,577,626)
장기금융상품의 증가	(70,940,750)	(52,422,250)
유형자산의 취득	(9,374,818,442)	(4,267,275,730)
무형자산의 취득	(188,306,932)	(18,685,499)
사업양수도		(359,756,267)
종속기업투자주식취득	(92,805,000)
보증금의 증가		(287,437,880)
단기금융상품의 취득	(25,950,253)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,235,631,819	658,682,556
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	23,674,659,500	2,264,991,396
장기차입금의 차입	915,000,000	915,000,000
신주인수권의 행사		1,349,991,396
단기차입금의 차입	3,000,000,000
전환사채의 발행	19,759,659,500
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,439,027,681)	(1,606,308,840)
이자의 지급	(476,497,121)	(320,823,460)
배당금의 지급	(1,383,970,260)	(1,274,092,630)
자기주식의 취득	(976,910,300)	(11,392,750)
장기차입금의 상환	(201,650,000)
단기차입금의 상환	(8,400,000,000)
IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	7,772,772,451	(226,258,619)
V. 기초의 현금	18,207,379,109	18,441,503,353
VI. 외화표시현금의 환율변동효과	36,747,187	(7,865,625)
VII. 기말의 현금	25,980,151,560	18,207,379,109

<이익잉여금처분계산서>

제79기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제78기 2017년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 79 기		제 78 기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		32,493,899,196		28,314,892,881
전기이월미처분이익잉여금	26,792,525,595		24,381,004,020
보험수리적손익	(366,055,557)		(347,280,765)
회계정책변경에 따른 증가(감소)	2,684,379,447
당기순이익	3,383,049,711		4,281,169,626
II. 임의적립금 등의 이입액
연구및인력개발준비금
III. 합계(I+II)		32,493,899,196		28,314,892,881
IV. 이익잉여금처분액		1,588,261,675		1,522,367,286
이익준비금	144,387,425		138,397,026
배당금	1,443,874,250		1,383,970,260
주당배당금(%)
보통주 당기 :200원(20%)
전기 :190원(19%)
우선주 당기 :210원(21%)
전기 :200원(20%)
V. 차기이월미처분이익잉여금		30,905,637,521		26,792,525,595

&cr※ 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 결산 수치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr- (연결)재무제표 주석사항 : 2019년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 (연결)감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제79기	제78기
주당배당금(원)	보통주	200	190
우선주	210	200
2우선주	210	200

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적]&cr18. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자	제2조 [목적]&cr18. 통신판매업&cr19. 전 각호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자	-사업목적 추가
제8조 [주권의 종류] 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조[주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]&cr&cr이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	-전자증권제도 도입에 따른 변경
제10조 [명의개서대리인] ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제10조 [명의개서대리인] ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무 취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr	-전자증권제도 도입에 따른 변경
제11조 [주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고] ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	&cr제11조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자 등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	-전자증권제도 도입에 따른 변경
제40조 [감사위원회의 직무] ② 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.	제40조 [감사위원회의 직무] ② 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.	-주식회사 외부감사에 관한 개정내용 반영
부칙&cr1. 【시행일】 이 정관은 제77기 정기 주주총회에서 승인한 2017년 6월 28일부터 시행한다.	부칙&cr1. 【시행일】 이 정관은 제79기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 3월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제11조의2 개정 내용은 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’이 시행되는 날부터 시행한다.

&cr※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

- 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(유원상 사내이사)&cr- 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(안형문 사외이사)&cr- 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(강승안 사외이사)&cr- 제3-4호 의안 : 이사 선임의 건(전창기 사외이사)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유원상	1974-03-03	사내이사	특수관계인	이사회
안형문	1981-02-10	사외이사	없음	이사회
강승안	1941-03-13	사외이사	없음	이사회
전창기	1935-05-25	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
유원상	유유제약 부사장	컬럼비아대(미국) 경영대학원 석사&cr前Merrill Lynch(미국) 컨설턴트&cr前Novartis(미국) 뉴욕	없음
안형문	상지원대안회계법인 회계사	서강대학교 경영학부 졸업&cr前 역삼세무서 납세자보호위원	없음
강승안	-	前 (주)유유 사장	없음
전창기	-	前 (주)유유제약 감사	없음

※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(안형문)&cr- 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(강승안)&cr- 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의건(전창기)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안형문	1981-02-10	사외이사	없음	이사회
강승안	1941-03-13	사외이사	없음	이사회
전창기	1935-05-25	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
안형문	상지원대안회계법인 회계사	서강대학교 경영학부 졸업&cr前 역삼세무서 납세자보호위원	없음
강승안	-	前 (주)유유 사장	없음
전창기	-	前 (주)유유제약 감사	없음

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 4 )	7( 4 )
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

-전기집행사항:578,459천원

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
임원퇴직금지급규정 제7조 &cr(특별공로금) ① 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전 제5조에 의한 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다. ② 이 경우 특별공로금은 당해 퇴직금의 50/100을 초과할 수 없다.	임원퇴직금지급규정 제7조 &cr(특별공로금) 재임중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 전 제5조에 의한 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다.	-문구수정