YURA TECH. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

유라테크/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길25 본사1층 강당
3. 의안 주요내용		제36기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제36기(`22.01.01~`22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익여금처분계산서(안)포함) 및 (주당 배당금 100원) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 엄병윤 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 엄대열 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김동현 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이정연 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무 이사 이거연 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 김동현 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인 총 3명 으로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄병윤	1941-02	3	재선임	(현)유라테크 사내이사
엄대열	1967-11	3	재선임	(현)유라테크 대표이사
이거연	1945-01	3	재선임	(현)유라테크 감사위원회 위원 (전)여의주 공동대표
이정연	1952-07	3	재선임	(현)유라테크 기타비상무이사 (전)SADI 정교수 및 부학장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동현	1964-01	3	신규선임	(현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현)현산부인과 원장	해당사항 없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이거연	1945-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	(현)유라테크 감사위원회 위원 (전)여의주 공동대표
김동현	1964-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)연세대학교 산부인과학교실 외래교수 (현)현산부인과 원장