YURA TECH. CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

유라테크/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전동면 아래깊은내길 25 본사 1층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사외이사 배원기 선임의 건) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 배원기 선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사의 감사위원회는 사외이사 1인의 중도퇴임으로 인하여 사외이사인 감사위원 1인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있으며, 금번 주주총회에서 사외이사인 감사위원을 선임예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배원기	1957-02	3	신규선임	前현대파텍스(주) 고문 前현대자동차(주) 경영기획실장	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배원기	1957-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前현대파텍스 고문 前현대자동차(주) 경영기획실장