Yunnan Tourism Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2020-040

云南旅游股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 3 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2020 年 8 月 6 日上午以通讯表决 的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的 人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式， 通过了以下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，并经出席董事会会议的三分之二以上董 事同意通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次担保为公司对全资子公司提供的担保，此次的担保行为符合 中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为 的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股 东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于云南世博园艺有限公司为本公司的全资 子公司，故未提供反担保，且免除担保费。

该议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2020-042）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网 站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于第七届董

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事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金 立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决），并经出席董事会会议具有表决权的三分之 二以上董事同意通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

董事会认为：公司为控股子公司云南世界恐龙谷旅游股份有限公司提供财务资 助，有利于提高公司的资金使用效率，降低恐龙谷公司的财务融资成本，保证该公 司正常生产运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。

该议案将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于拟向控股子公司提供财务资助的公 告》（公告编号：2020-043）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网 站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于第七届董 事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司关于召开 2020 年第三次 临时股东大会的议案》。

董事会定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在公司召开 2020 年第三次临时股东大 会。

详细内容见 2020 年 8 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2020-044）。

特此公告。

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