YUNNAN COPPER CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 14, 2022

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2022-065 债券代码： 149134 债券简称： 20 云铜 01

云南铜业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九 届董事会第一次会议通知于 2022 年 6 月 14 日以邮件方式发 出，会议于 2022 年 6 月 14 日以现场和通讯相结合的方式，在 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室召开。 会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议由董事长高贵超先 生主持，公司监事等相关人员列席。会议的召集、召开符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规 定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审 议并通过了如下议案：

一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第一次会议通知时 限的议案》；

为保障公司董事会规范运营，结合《公司章程》相关规定， 各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

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二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第九届董事 会董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举高贵超先生为公司第九届董事 会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董事 会届满为止。

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于选举孙成余先生为公司第九届董事 会副董事长的议案》；

经与会董事认真审议，选举孙成余先生为公司第九届董事 会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第九届董 事会届满为止。

四、审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举公司第九 届董事会专门委员会成员的议案》。

（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第九届董事会战略委员会成员的议案》；

公司第九届董事会战略委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为高贵超、孙成余、姚志华、史谊 峰、王勇，主任由董事高贵超先生担任，其任期与本届董事会 任期一致。

（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第九届董事会审计委员会成员的议案》；

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公司第九届董事会审计委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为杨勇、于定明、王勇、纳鹏杰、 孙成余，主任由独立董事杨勇先生担任，其任期与本届董事会 任期一致。

（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第九届董事会提名委员会成员的议案》；

公司第九届董事会提名委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为于定明、杨勇、纳鹏杰、高贵超、 吴国红，主任由独立董事于定明先生担任，其任期与本届董事 会任期一致。

（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选 举公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成如下：

由 5 名董事组成，成员为纳鹏杰、于定明、王勇、杨勇、 吴国红，主任由独立董事纳鹏杰先生担任，其任期与本届董事 会任期一致。

五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于第九届董事会聘任孙成余先生为公司 副总经理（主持行政工作）的议案》；

因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事 会聘任孙成余先生担任公司副总经理（主持行政工作），任期 自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。在公

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司未聘任新总经理期间，由孙成余先生代行总经理职责。

六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于聘任黄云静女士为公司财务总监的议 案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先 生提名，第九届董事会聘任黄云静女士担任公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于聘任史谊峰先生为公司副总经理的议 案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先 生提名，第九届董事会聘任史谊峰先生担任公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司副总经理的议 案》；

因工作需要，经公司副总经理（主持行政工作）孙成余先 生提名，第九届董事会聘任韩锦根先生担任公司副总经理，任 期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。

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九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于聘任韩锦根先生为公司董事会秘书的 议案》；

因工作需要，经公司董事长高贵超先生提名，第九届董事 会聘任韩锦根先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日至本届董事会任期届满时止。

韩锦根先生联系方式如下： 办公电话：0871-63175929

传真：0871-63106792

通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 邮编：650224

电子邮件：hjg@chncopper.com

十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于聘任孙萍女士为公司证券事务代表 的议案》；

因工作需要，第九届董事会聘任孙萍女士为公司证券事务 代表，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满 时止。

孙萍女士联系方式如下：

办公电话：0871-63106735，0871-63106792

传真：0871-63106792

通讯地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦

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邮编：650224

电子邮件： 3377381083@qq.com

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

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公司第九届董事会董事长、副董事长简历

1. 董事长高贵超先生 。男，汉族，1965 年 8 月生，1984 年 7 月参加工作，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，成 绩优异的高级工程师。历任山东铝业公司副总经理、设计院副 院长、院长，山东铝业股份有限公司副总工程师、副总经理， 中国铝业山东分公司副总经理，中国铝业香港有限公司副总 裁、董事，中铝澳洲公司董事长、总经理，中国稀有稀土有限 公司企业管理部总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、 副总经理，云南铜业股份有限公司总经理，中国铝业集团有限 公司战略发展部（海外开发部、招投标管理监督办公室）主任、 战略投资部（招投标管理监督办公室）总经理、经济研究院筹 备组组长，中铝招标有限公司董事长。现任中国铜业有限公司 董事、党委副书记、总裁，云南铜业股份有限公司董事长、党 委书记。

高贵超先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 —— 公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行 人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易

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所的任何处罚和惩戒。

1. 副董事长孙成余先生。 男，汉族，1971 年 9 月生，1990 年 7 月参加工作，中共党员，工程硕士，正高级工程师。历任 云南驰宏锌锗股份有限公司第二冶炼厂主任工程师、副厂长， 云南冶金集团总公司曲靖有色基地建设指挥部技术管理处主 任工程师，云南驰宏锌锗股份有限公司曲靖锌厂党总支书记、 厂长、副总工程师、技术研究中心总工办主任，云南驰宏锌锗 股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理，会泽冶炼厂经 理、党委书记，云南冶金集团股份有限公司董事长助理。现任 云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主 持行政工作），云南铜业股份有限公司矿山研究院院长。

孙成余先生未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 —— 上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被 执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任 上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。

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公司高级管理人员简历

1. 副总经理（主持行政工作）孙成余先生。 简历详见前

述副董事长简历内容。

1. 财务总监黄云静女士。 黄云静。女，汉族，浙江临海 人，1974 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。 历任云南铜业（集团）有限公司财务部副主任、主任，云南铜 业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，云晨期货有限责 任公司董事长，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席。现任 云南铜业股份有限公司财务总监，云南冶金集团股份有限公司 董事，中铜国际贸易集团有限公司监事会主席，中铝秘鲁矿业 公司董事。

黄云静女士目前持有公司股份 20,000 股，持股比例 0.0012%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东 存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市 —— 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职 务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易 所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到 中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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1. 副总经理史谊峰先生。 汉族，河南新郑人（广东开平出 生），1963 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级工 程师。历任云南冶炼加工总厂厂长助理、副总工程师，云南铜 业股份有限公司副总经理、党委副书记，云南冶炼加工总厂厂 长、党委副书记，云南铜业股份有限公司副总经理、云南铜业 （集团）有限公司副总工程师、总经理助理、科技管理部主任， 云铜集团技术中心常务副主任，云南铜业股份有限公司总经理 助理。现任云南铜业股份有限公司董事、副总经理，中铜国际 贸易集团有限公司董事，中铜东南铜业有限公司董事长，楚雄 滇中有色金属有限责任公司董事长，富民薪冶工贸有限公司董 事长。

史谊峰先生目前持有公司股份 9,126 股，持股比例 0.0005%；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股 东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担 任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳 证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

5 、副总经理、董事会秘书韩锦根先生。 男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士，政工师、

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工程师，历任云南铜业（集团）有限公司人力资源部副主任， 禄丰县人民政府副县长（挂职），云铜集团党政办公室副主任、 主任、董事会秘书，云南铜业第七届监事会监事。2019 年 6 月至今任云南铜业股份有限公司董事会秘书，现任云南铜业股 份有限公司副总经理、董事会秘书。

韩锦根先生目前持有公司股份 10,000 股，持股比例 0.0006%；与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存 在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 —— 易所上市公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是 失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适 合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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公司证券事务代表简历

证券事务代表孙萍女士。 汉族，1978 年 6 月出生，中共 党员，会计硕士，高级会计师。历任云南云天化集团财务有限 公司计划财务部副部长，云南省国有资本运营有限公司财务部 副总经理、外部董事工作部副部长。现任云南铜业股份有限公 司证券部副主任、证券事务代表。

孙萍女士未直接或间接持有公司股份；与本公司实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 —— 公司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行 人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。

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