YUNNAN COPPER CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码： 000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2016-029

云南铜业股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2016年第一 次临时股东大会的通知》已于2016年4月14日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披 露。由于本次年度股东大会向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业 —— 务备忘录第7号 股东大会》的规定，为方便投资者充 分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次 公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2016 年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人： 云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会

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（三）会议召开的合法、合规性： 经 2016 年 4 月 13 日 召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意召 开公司 2016 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 29 日下午 14：40。 网络投票时间为：2016 年 4 月 28 日－2016 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 － 体时间为：2016 年 4 月 29 日上午 9：30 11：30，下午 13： － 00 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2016 年 4 月 28 日 15：00 至 2016 年 4 月 29 日 15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流 通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，

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• 同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）出席对象：

• 1、截止 2016 年 4 月 22 日下午深圳证券交易所收市后

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点： 云南省昆明市人民东路 111 号公

• 司办公楼 11 楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事 会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备 性。

• （二）本次股东大会审议的事项有：

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易 有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》；

2、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资租赁 有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的议案》。 （三）上述审议事项披露如下：

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《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际贸易有限公 司签订<境外期货代理协议>的关联交易的议案》、《云南铜业 股份有限公司关于与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁 合作框架协议>的议案》均已经公司第六届董事会第三十一 次会议和第六届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容 见刊登于 2016 年 4 月 14 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份 有限公司关于与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理 协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于与中 铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联 交易公告》、《云南铜业股份有限公司第六届董事会第三十一 次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司第六届监事会 第二十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1 、登记时间： 2016 年 4 月 25 日上午 8：30—11：30， 下午 13：30—17：30

2 、登记地点： 云南省昆明市人民东路 111 号证券部（611 室）

3、 登记方式： 现场登记方式为主，对于异地股东可用 信函或传真方式办理登记。

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四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的 要求

1 、法人股东出席会议： 持法人营业执照复印件（须加 盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席 人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2 、个人股东出席会议： 持股东账户卡、持股证明、本 人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东 授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证 进行登记；

3 、 QFII ： 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户 卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360878

• 2、投票简称：云铜投票。

• 3、投票时间：2016 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:30

• —

• 11:30 和 13:00 15:00。

• 4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数

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字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。 本次审议两项议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝 国际贸易有限公司签订<境外期货代 理协议>的关联交易的议案》	1.00
议案2	《云南铜业股份有限公司关于与中铝 融资租赁有限公司签订<融资租赁合 作框架协议>的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对 于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决 意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投

票。

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（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 28

• 日下午 15：00，结束时间为 2016 年 4 月 29 日下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账 户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投 票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 五、其他

• （一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、

• 食宿费用自理。

• （二）联系方式

地址：云南省昆明市人民东路 111 号证券部 邮编：650051 联系人：杨雯君 电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

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云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日

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附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云 南铜业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，对以 下议案以投票方式代为行使表决权：

		表决情况	表决情况	表决情况
序号	议 题
		同意	反对	弃权
1	《云南铜业股份有限公司关于与中铝国际 贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的 关联交易的议案》
2	《云南铜业股份有限公司关于与中铝融资 租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协 议>的议案》

“ ” “ ” “ ” 备注 ：委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项前的方格 内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指 示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2016 年 月 日 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

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