YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 26, 2009

证券代码:000807 证券简称:云铝股份公告编号:2009—055

云南铝业股份有限公司

关于召开 2009 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第二十三次 会议决议,决定于 2009 年 11 月 11 日(星期三)召开 2009 年第四次临时股东大 会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间

2009 年 11 月 11 日(星期三)上午 9:30

• (二)股权登记日:2009 年 11 月 4 日(星期三)
• (三)会议召开地点:公司本部三楼会议室
• (四)召集人:公司董事会
• (五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

(六)会议出席对象

1、凡于 2009 年 11 月 4 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人 不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络 投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及控股子公司总经理。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、审议《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资 4.22 亿元的议案》;

2、审议《关于修改公司章程的议案》;

3、审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的 议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见刊登在的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记手续:出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件(盖章)、 法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;流通股股东 持本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授 权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登 记。

(二)登记时间:2009 年 11 月 10 日(星期二)上午 8:00-12:00;下午 13:00-17:00,允许股东在会议召开的当日进行登记。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部。

四、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部

邮政编码:650502

联系人:王冀奭、高宇莹

联系电话:0871—7455268

传真:0871—7455399 0871—7455605

(二)会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、授权委托书(见附件)

云南铝业股份有限公司董事会

二○○九年十月二十七日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席 2009 年 11 月 11 日(星期三)召开的云南铝业股份有限公司 2009 年第四次临时度股东大会,并

代为行使表决权:

序号	议案名称	表决意见
全部	代表本次股东大会的所有议案	□同意	□反对	□弃权
议案
1	《关于对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元的议案》	□同意	□反对	□弃权
2	《关于修改公司章程的议案》	□同意	□反对	□弃权
3	《关于聘任聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》	□同意	□反对	□弃权

(注:请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有 的股份总数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本委托人未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。 委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票帐户: 受托人签名: 身份证号码: 受托日期:2009 年 11 月 11 日

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)