YUNGJIN PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

영진약품/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길 13 국민연금공단 7층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1) 제1호 의안: 제62기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2인) 제2-1호: 사외이사 김붕년 제2-2호: 사외이사 김원섭 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제3-1호: 김붕년 제3-2호: 김원섭 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건: 고영엽 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김붕년	1967-08	1	재선임	현) 서울대학교병원 소아청소년정신과 교수 현) 국제소아정신의학회 부회장 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장	-
김원섭	1963-02	1	재선임	현) 회계법인정연 회계사 전) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 사장	-
고영엽	1964-08	1	재선임	현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사 전) 대한고혈압학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김붕년	1967-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 서울대학교병원 소아청소년정신과 교수 현) 국제소아정신의학회 부회장 현) 아시아소아청소년정신의학회 회장
김원섭	1963-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 회계법인정연 회계사 전) 지멘스 헬시니어스 부사장 전) GE헬스케어 코리아 사장
고영엽	1964-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 조선대학교병원 순환기내과 교수 현) 대한내과학회 광주,전남지회 이사 전) 대한고혈압학회 부회장