YUNGJIN PHARM. CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

영진약품/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35다길13 국민연금공단 송파지사 7층 대회의실
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 1) 제1호 : 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서)승인의 건 2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 : 이사 선임의 건 4) 제4호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 5) 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 의안 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건태	1970-08	1	재선임	(현) 영진약품 기타비상무이사 (현) 케이티앤지 성장사업실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권오기	1965-03	1	재선임	(현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 분당서울대병원 신경외과 교수	-
송창준	1970-01	1	재선임	(현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 한양대학교 경영학과 교수	-
박상호	1951-05	2	신규선임	(현) 삼일회계법인 비상임 고문 (전) 삼성선물 경영고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권오기	1965-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 분당서울대병원 신경외과 교수
송창준	1970-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 영진약품 사외이사인 감사위원 (현) 한양대학교 경영학과 교수 (전) 성균관대학교 경영전문대학원 교수
박상호	1951-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 삼일회계법인 비상임 고문 (전) 삼성선물 경영고문