Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)율호 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550
작 성 자:	성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 율호본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 17일미위탁의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 율호보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이엔플러스최대주주보통주8,694,87312.38최대주주-8,694,87312.38-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 노시웅보통주0직원직원-박준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 17일2025년 03월 26일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2025년 03월 17일 ~ 2025년 03월 26일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일(수) 오전 09시서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M2-4

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. - 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재
제 26 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
자산
유동자산		84,019,590,918		97,492,586,713
현금및현금성자산	6,966,014,838		29,004,007,540
단기금융상품	6,510,000,000		6,500,000,000
유동성 당기손익-공정가치 금융자산	-		4,799,707,657
매출채권및기타채권	18,592,647,992		28,000,407,756
재고자산	22,408,718,871		20,321,368,133
당기법인세자산	165,763,020		185,799,960
기타금융자산	13,240,173,066		7,255,340,838
기타유동자산	16,136,273,131		1,425,954,829
비유동자산		61,496,251,118		49,213,010,513
장기금융상품	14,000,000		14,000,000
당기손익-공정가치 금융자산	11,974,638,788		5,899,777,751
기타포괄손익-공정가치 금융자산	841,906,397		4,454,291,355
매출채권및기타채권	411,318,532		189,920,398
관계기업투자	6,752,393,076		139,578,863
유형자산	16,217,788,215		14,839,735,143
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	281,906,321		839,576,226
사용권자산	2,690,880,664		2,588,864,136
이연법인세자산	3,678,387,910		3,561,653,799
기타금융자산	7,397,996,406		8,250,592,925
기타비유동자산	10,030,465,280		7,230,450,388
자 산 총 계		145,515,842,036		146,705,597,226
부채
유동부채		47,667,153,208		51,502,869,390
매입채무및기타채무	27,825,814,217		26,198,671,737
단기차입금	10,657,062,549		6,813,624,800
유동성장기부채	1,076,632,000		1,455,311,446
기타금융부채	499,847,779		391,447,789
파생상품부채	-		2,363,670
유동성리스부채	1,183,621,098		1,053,660,324
전환사채	1,040,604		4,829,000,553
기타유동부채	4,303,974,641		8,514,636,647
당기법인세부채	175,314,341		237,516,271
기타충당부채	1,943,845,979		2,000,695,353
미지급배당금	-		5,940,800
비유동부채		38,248,021,027		22,184,103,162
매입채무및기타채무	172,111,904
장기차입금	3,534,968,000		3,513,300,000
리스부채	1,567,901,048		1,683,549,146
순확정급여부채	831,670,027		982,609,049
이연법인세부채	1,224,208,632		953,293,582
기타충당부채	9,878,696,598		7,297,243,750
기타부채	9,959,738,422		7,754,107,635
부 채 총 계		85,915,174,235		73,686,972,552
자본
지배기업의 소유지분		57,081,696,971		70,363,739,780
자본금		35,119,122,000		34,561,398,000
자본잉여금		73,353,213,791		70,418,824,625
기타포괄손익누계액		(4,276,684,281)		(1,684,972,119)
결손금		(47,113,954,539)		(32,931,510,726)
비지배지분		2,518,970,830		2,654,884,894
자 본 총 계		59,600,667,801		73,018,624,674
부 채 및 자 본 총 계		145,515,842,036		146,705,597,226

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출		130,144,952,679		89,999,273,324
매출원가		108,543,139,354		68,605,564,293
매출총이익		21,601,813,325		21,393,709,031
판매비와관리비	(26,834,894,630)		(23,644,615,666)
영업손실		(5,233,081,305)		(2,250,906,635)
금융수익	1,863,575,379		3,889,201,401
금융비용	(5,744,629,417)		(5,439,774,928)
기타수익	335,670,243		406,974,059
기타비용	(5,026,522,234)		(4,487,721,920)
관계기업투자손익	(1,850,022)		(1,252,447)
법인세비용차감전순손실		(13,806,837,356)		(7,883,480,470)
법인세비용		450,419,092		389,073,600
계속영업손실		(14,257,256,448)		(8,272,554,070)
중단영업
중단영업손익		-		(854,881,758)
당기순손실		(14,257,256,448)		(9,127,435,828)
기타포괄손익		(2,618,271,870)		(1,786,202,972)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(78,346,556)		(168,051,374)
토지의 재평가이익	-		43,210,346
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(3,612,384,958)		(1,949,208,645)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	374,841,892		225,004,694
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	697,617,752		62,842,007
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	-		-
총포괄손실		(16,875,528,318)		(10,913,638,800)
계속영업 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(14,134,723,150)		(8,049,875,596)
비지배지분		(122,533,298)		(222,678,474)
중단영업 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		-		(649,864,720)
비지배지분		-		(205,017,038)
계속영업 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(16,639,751,290)		(10,080,482,959)
비지배지분		(235,777,028)		(246,133,128)
중단영업 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		-		(399,681,054)
비지배지분		-		(187,341,659)
주당손익
계속영업 기본및희석주당순손익		(204)		(134)
중단영업 기본및희석주당순손익		-		(11)

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
법정적립금	45,935	45,935
미처리결손금	(47,159,889)	(32,977,445)
합 계	(47,113,954)	(32,931,510)

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재
제 26 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
자산
유동자산		61,305,066,891		72,314,536,845
현금및현금성자산	6,429,749,393		26,143,106,691
단기금융상품	6,500,000,000		6,500,000,000
유동성 당기손익-공정가치 금융자산	-		4,799,707,657
매출채권및기타채권	14,263,820,146		15,161,930,366
재고자산	11,946,665,442		10,233,730,976
당기법인세자산	129,701,340		159,205,120
기타금융자산	7,474,161,864		8,106,629,636
기타유동자산	14,560,968,706		1,210,226,399
비유동자산		56,532,202,877		46,040,530,249
당기손익-공정가치 금융자산	15,647,946,387		9,274,288,084
기타포괄손익-공정가치 금융자산	841,906,397		4,454,291,355
매출채권및기타채권	591,791,401		267,001,271
관계기업투자	154,445,645		154,445,645
종속기업투자	19,717,551,080		13,209,909,204
유형자산	254,205,826		352,414,888
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	276,495,047		202,253,380
사용권자산	891,804,164		1,122,499,537
이연법인세자산	482,044,117		530,384,904
기타금융자산	7,233,373,469		9,193,157,030
기타비유동자산	9,236,069,815		6,075,315,422
자 산 총 계		117,837,269,768		118,355,067,094
부채
유동부채		31,846,309,675		37,323,919,076
매입채무및기타채무	24,382,153,495		21,779,480,531
단기차입금	2,307,062,549		118,624,800
유동성장기차입금	583,300,000		1,455,311,446
파생상품부채	-		2,363,670
리스부채	626,532,600		648,604,921
전환사채	1,040,604		4,829,000,553
기타유동부채	3,852,835,199		8,209,931,076
기타금융부채	93,385,228		81,045,128
기타충당부채	-		193,616,151
미지급배당금	-		5,940,800
비유동부채		21,553,959,869		9,102,288,807
장기차입금	-		583,300,000
리스부채	341,955,328		668,347,657
전환사채	11,078,726,396		-
기타부채	9,959,738,422		7,754,107,635
기타금융부채	92,712,434		96,533,515
기타충당부채	80,827,289		-
부 채 총 계		53,400,269,544		46,426,207,883
자본
자본금		35,119,122,000		34,561,398,000
자본잉여금		73,001,901,772		70,067,512,606
기타포괄손익누계액		(5,010,995,836)		(1,756,236,989)
결손금		(38,673,027,712)		(30,943,814,406)
자 본 총 계		64,437,000,224		71,928,859,211
부 채 및 자 본 총 계		117,837,269,768		118,355,067,094

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
매출		109,750,062,787		67,432,569,173
매출원가		100,805,890,758		60,636,745,025
매출총이익		8,944,172,029		6,795,824,148
판매비와관리비	(9,606,656,596)		(8,046,812,247)
영업이익		(662,484,567)		(1,250,988,099)
금융수익	2,409,095,832		3,403,209,586
금융비용	(5,239,948,478)		(5,229,005,953)
기타수익	254,035,247		219,438,756
기타비용	(4,083,944,442)		(2,661,767,652)
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,323,246,408)		(5,519,113,362)
법인세비용		405,966,898		528,220,004
당기순이익(손실)		(7,729,213,306)		(6,047,333,366)
기타포괄손익		(3,254,758,847)		(1,756,236,989)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 지 분상품 평가손익	(3,612,384,958)		(1,949,208,645)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	357,626,111		192,971,656
총포괄손익		(10,983,972,153)		(7,803,570,355)
주당손익
계속영업 기본및희석주당순손익		(111)		(100)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제27기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제26기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
법정적립금	45,935	45,935
미처리결손금	(38,718,962)	(30,989,749)
합 계	(38,673,027)	(30,943,814)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. <상동> 31. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 32. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 33. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 34. 위 각호에 관련된 부대사업 35. 위 각호와 관련된 사업서비스업	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. <상동>31. AI를 이용한 데이터 처리용 컴퓨터 소프트웨어 개발 및 공급업32. 생체인식 시스템용 컴퓨터 소프트웨어 공급업33. AI 서비스형 플랫폼업34. 위 제품 제조에 필요한 원료, 중간물의 수입 및 수출업 35. 위 각호에 관련된 연구개발 및 투자 또는 공동사업 운영 36. 위 각호에 관련된 수출입업, 무역업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 38. 위 각호와 관련된 사업서비스업	신규사업을 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
변석재	1965.06.05	사내이사	-	-	이사회
박종부	1968.03.15	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
변석재	-	-	前) 현대전자 연구원現) (주)케이씨비그룹 부회장	-
박종부	-	-	前) (주)자산운용진 임원現) (주)혁성테크 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 박종부>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 변석재, 사외이사 후보자 : 박종부>해당 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 변석재_확인서(사내이사).jpg 변석재_확인서(사내이사) 박종부_확인서(사외이사).jpg 박종부_확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11(5)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	11(5)
실제 지급된 보수총액	1,235,845천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	58,838천원
최고한도액	100,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.