Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)율호 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550
작 성 자:	성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 율호본인2024년 03월 11일2024년 03월 26일2024년 03월 14일미위탁의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 율호보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이엔플러스최대주주보통주7,567,92810.95최대주주-7,567,92810.95-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 노시웅보통주0직원직원-박준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 11일2024년 03월 14일2024년 03월 26일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원팀 공시/IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 2024년 03월 26일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 26일(화) 오전 09시서울특별시 강남구 테헤란로 626, 메디톡스빌딩 B1 M3-4

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결재무제표]

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(당) 기
자산
유동자산		94,181,333,737		90,172,828,962
현금및현금성자산	29,003,682,946		8,257,072,800
단기금융상품	6,500,000,000		6,520,000,000
유동성 당기손익-공정가치 금융자산	5,223,837,000		25,413,657,000
매출채권및기타채권	22,877,055,071		15,521,859,520
재고자산	20,321,368,133		18,108,255,935
당기법인세자산	185,740,940		79,010,747
기타금융자산	8,360,840,838		13,242,700,000
기타유동자산	1,708,808,809		3,030,272,960
비유동자산		52,128,832,135		33,031,184,453
장기금융상품	14,000,000		4,000,000
당기손익-공정가치 금융자산	5,901,072,641		11,991,848,820
기타포괄손익-공정가치 금융자산	4,454,291,355		-
매출채권및기타채권	249,766,887		248,273,750
관계기업투자	135,078,863		136,331,310
유형자산	14,647,619,315		1,003,453,023
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	2,174,754,745		2,830,330,176
사용권자산	2,205,147,008		2,677,348,547
이연법인세자산	2,227,905,833		354,907,631
기타금융자산	7,153,004,415		5,843,210,199
기타비유동자산	11,761,621,544		6,736,911,468
자 산 총 계		146,310,165,872		123,204,013,415
부채
유동부채		51,458,312,123		54,726,566,491
매입채무및기타채무	26,239,863,664		18,216,966,651
단기차입금	6,813,624,800		3,020,283,702
유동성장기부채	1,455,311,446		2,095,818,146
기타금융부채	391,447,789		669,485,435
파생상품부채	2,363,670		89,443,265
유동성리스부채	1,053,660,324		748,734,222
전환사채	4,829,000,553		25,646,319,553
기타유동부채	8,531,000,284		4,233,574,717
기타충당부채	1,898,582,522		-
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		21,494,646,292		10,671,031,228
장기차입금	3,513,300,000		1,983,220,000
리스부채	1,683,549,146		2,155,184,417
순확정급여부채	982,609,049		740,637,094
기타충당부채	7,530,084,099		15,312,170
기타부채	7,785,103,998		5,776,677,547
부 채 총 계		72,952,958,415		65,397,597,719
자본
지배기업의 소유지분		70,401,393,458		55,247,262,268
자본금		34,561,398,000		27,608,053,500
자본잉여금		70,418,824,625		51,775,527,600
기타포괄손익누계액		(1,470,559,168)		(11,074,697)
결손금		(33,108,269,999)		(24,125,244,135)
비지배지분		2,955,813,999		2,559,153,428
자 본 총 계		73,357,207,457		57,806,415,696
부 채 및 자 본 총 계		146,310,165,872		123,204,013,415

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
매출		89,746,273,766		109,581,823,524
매출원가		68,514,057,535		85,593,231,591
매출총이익		21,232,216,231		23,988,591,933
판매비와관리비	(23,436,215,579)		(20,748,022,341)
영업이익(손실)		(2,203,999,348)		3,240,569,592
금융수익	3,888,817,787		2,850,062,851
금융비용	(5,015,335,704)		(4,560,124,012)
기타영업외이익	425,273,575		252,209,762
기타영업외비용	(4,200,554,700)		(1,639,258,443)
관계기업투자손익	(1,252,447)		(60,775,592)
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,107,050,837)		82,684,158
법인세비용		1,041,333,401		387,261,898
계속영업손실		(8,148,384,238)		(304,577,740)
중단영업
중단영업손익		(854,881,758)		211,287,828
당기순손실		(9,003,265,996)		(93,289,912)
기타포괄손익		(1,571,790,021)		43,077,892
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(168,051,374)		32,408,005
토지의 재평가이익	43,210,346		-
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(1,949,208,645)		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	439,417,645		(6,557,121)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	62,842,007		17,227,008
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	-		-
총포괄손실		(10,575,056,017)		(50,212,021)
계속영업 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(8,226,634,869)		(309,082,998)
비지배지분		78,250,631		4,505,258
중단영업 당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		(649,864,720)		160,616,955
비지배지분		(205,017,038)		50,670,873
계속영업 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(10,042,829,281)		(261,901,941)
비지배지분		54,795,977		(16,824,915)
중단영업 총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		(399,681,054)		173,712,595
비지배지분		(187,341,659)		54,802,241
주당손익
계속영업 기본및희석주당순손익		(137)		(6)
중단영업 기본및희석주당순손익		(11)		4

- 연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)

<연결이익잉여금처분계산서 / 연결결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 26 기	제 25 기
법정적립금	45,935	45,935
미처리결손금	(33,154,205)	(24,171,179)
합 계	(33,108,270)	(24,125,244)

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
자산
유동자산		70,973,389,399		74,516,041,749
현금및현금성자산	26,142,782,097		7,678,457,575
단기금융상품	6,500,000,000		6,500,000,000
유동성 당기손익-공정가치 금융자산	5,223,837,000		25,413,657,000
매출채권및기타채권	14,898,683,211		11,966,023,703
재고자산	10,233,730,976		7,767,924,620
당기법인세자산	159,146,100		70,853,563
기타금융자산	6,602,129,636		12,550,000,000
기타유동자산	1,213,080,379		2,569,125,288
비유동자산		47,406,450,386		36,793,037,938
당기손익-공정가치 금융자산	9,275,582,974		15,786,888,356
기타포괄손익-공정가치 금융자산	4,454,291,355		-
매출채권및기타채권	249,766,887		248,273,750
관계기업투자	149,945,645		149,945,645
종속기업투자	13,209,909,204		7,580,596,535
유형자산	352,414,888		444,535,614
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	202,253,380		202,253,380
사용권자산	1,122,499,537		1,045,505,504
이연법인세자산	288,234,487		865,633,252
기타금융자산	10,789,143,030		5,527,924,905
기타비유동자산	6,107,839,470		3,736,911,468
자 산 총 계		118,379,839,785		111,309,079,687
부채
유동부채		37,247,628,111		48,559,598,468
매입채무및기타채무	21,788,938,760		13,953,644,668
단기차입금	118,624,800		2,190,683,338
유동성장기차입금	1,455,311,446		2,095,818,146
파생상품부채	2,363,670		89,443,265
리스부채	648,604,921		447,146,256
전환사채	4,829,000,553		25,646,319,553
기타유동부채	8,226,294,713		4,130,602,442
기타금융부채	81,045,128		-
기타충당부채	91,503,320		-
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		9,133,285,170		8,613,693,178
장기차입금	583,300,000		1,983,220,000
리스부채	668,347,657		853,795,631
기타부채	7,785,103,998		5,776,677,547
기타금융부채	96,533,515		-
부 채 총 계		46,380,913,281		57,173,291,646
자본
자본금		34,561,398,000		27,608,053,500
자본잉여금		70,067,512,606		51,424,215,581
기타포괄손익누계액		(1,541,824,038)		-
결손금		(31,088,160,064)		(24,896,481,040)
자 본 총 계		71,998,926,504		54,135,788,041
부 채 및 자 본 총 계		118,379,839,785		111,309,079,687

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
매출		67,179,569,615		86,379,800,535
매출원가		60,545,238,267		77,555,148,493
매출총이익		6,634,331,348		8,824,652,042
판매비와관리비	8,049,357,306		(7,237,107,864)
영업이익		(1,415,025,958)		1,587,544,178
금융수익	3,402,825,972		3,079,982,483
금융비용	(4,769,808,374)		(4,431,153,181)
기타수익	219,438,756		222,797,612
기타비용	(2,379,246,137)		(1,454,482,876)
종속기업투자손상차손	(265,079,911)		-
종속기업투자손상차손환입	-		520,115,345
법인세비용차감전순이익(손실)		(5,206,895,652)		(475,196,439)
법인세비용		984,783,372		(13,752,222)
당기순이익(손실)		(6,191,679,024)		(461,444,217)
기타포괄손익		(1,541,824,038)		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 측정 지 분상품 평가손익	(2,055,023,972)		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	513,199,934		-
총포괄손익		(7,733,503,062)		(461,444,217)
주당손익
계속영업 기본및희석주당순손익		(103)		(9)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 26 기	제 25 기
법정적립금	45,935	45,935
미처리결손금	(31,134,095)	(24,942,416)
합 계	(31,088,160)	(24,896,481)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	11(5)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

※ 상기 이사의 수는 현재 재직중인 이사 기준입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,099,059천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 이사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

※ 상기 감사의 수는 현재 재직중인 감사 기준입니다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.