Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 15, 2024

율호/주주총회소집결의/(2024.10.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-10-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.09.25
3. 정정사유	주주총회안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부안건 미확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 미확정)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 Jessica Jee Hae Chung 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김정한 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-09-25	2024-10-15
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	삭제

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M2-4
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 황선욱 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 Jessica Jee Hae Chung 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 김정한 선임의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사 문제성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-10-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임지윤	1979-03	3	신규선임	- 고려대학교 졸업 - 現) 주식회사 우림 대표이사
황선욱	1972-05	3	신규선임	- 명지대학교 유통대학원 졸업 - 現) 브이리스브이알 상무
Jessica Jee Hae Chung	1978-09	3	신규선임	- COLUMBIA UNIVERSITY 졸업(석사)
김정한	1970-02	3	신규선임	- 홍익대학교 졸업 - 前) 한국거래소 코스닥시장본부 부부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Jessica Jee Hae Chung	1978-09	3	신규선임	- COLUMBIA UNIVERSITY 졸업(석사)	-
김정한	1970-02	3	신규선임	- 홍익대학교 졸업 - 前) 한국거래소 코스닥시장본부 부부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문제성	1955-03	3	신규선임	상근	- 조선대학교 졸업 - 前) 오르비스 대표이사