Yujin Robot Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

유진로봇/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33 1층
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사 보고  - 영업 보고  - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호의안:정관 일부 변경의 건   (3)제3호의안:감사선임의 건   제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건          (3)제4호의안:이사 보수한도 승인의 건    (4)제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
.상기 제2호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 다음과 같습니다. - 전자증권법의 신설에 따른 전자등록제도 개정내용 반영 - 외감법의 개정에 따른 외부감사인 선정권한 개정내용 반영.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진배	1954-08	3년	재선임	비상근	-연세대 행정,대외부총장 -서울시 산학연협력포럼 회장 -現 연세대 전기전자공학 교수