Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 5, 2019

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-046

远程电缆股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议决 定于2019年7月9日(星期二)召开2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会 议”)。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过 《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2019年7月9日(星期二)下午14:30时。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年7月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年7月4日(星期四)。

7、会议出席对象：

(1)截至2019年7月4日(星期四)。下午收市时在中国证券登记结算有限责任

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公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股 东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议

室。

二、会议审议事项

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于补选第三届董事会非独立董事的议案。

上述议案经2019年6月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。具 体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议 案	应选人数（2）人
2.01	非独立董事张琦	√
2.02	非独立董事黄志宏	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年7月4日、2019年7月5日，上午9:30-11:30，下午

14:00-16:00。

2、登记地点：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议 室。

3、登记方式：

• (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

• 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

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明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年7月5日16:00前送达公司证券 事务部。

来信请寄：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室。 远程电缆股份有限公司，证券事务部收 邮编：100020

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公 司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-59073566

联系传真：010-59073599

邮 箱：stock@reconcl.com

联系地址：北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室 远程电缆股份有限公司，证券事务部

联系人：陶金秋

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• 2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

• 1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董 事 会 2019 年6 月5 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《参会股东登记表》 附件三：《授权委托书》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。

• 2、投票简称：“远程投票”。

• 3、提案设置及意见表决。

(1)提案设置。

提案编码	提案名称
非累积投票提案
1.00	修改《公司章程》的议案
累积投票提案
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.01	非独立董事张琦
2.02	非独立董事黄志宏

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年7月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月8日15：00，结束时间为2019

• 年7月9日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

远程电缆股份有限公司

2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注

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附件三：

远程电缆股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司于2019年 7月9日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权 委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	同意票数
2.01	非独立董事张琦	√
	非独立董事黄志宏	√

注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择

其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖公章

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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