Yuan Cheng Cable Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 10, 2013

股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2013-006

江苏新远程电缆份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 四次会议决议，公司于2013 年1月28日召开2013年第一次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：江苏新远程电缆股份有限公司第一届董事会

3、 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期、时间：2013 年1月28日（星期一）上午9:30

5、 会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司会议室

6、 会议表决方式：采用现场投票表决的方式

7、 股权登记日：2013年1月21日

8、 出席对象：

（1）、截止股权登记日2013年1月21日下午15:00交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面 授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见 附件）。

（2）、公司董事、监事、高级管理人员

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• （3）、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、 审议《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》

2、 审议《关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》

3、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

4、 审议《关于调整独立董事年度薪酬的议案》

5、 审议《关于制定〈股东大会累积投票制度实施细则〉的议案》

• 6、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立 董事及保荐机构就有关事项分别发表了独立意见。以上议案的具体内容详见公司 于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考 核制度》的议案

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，相关信息详见2012年 10月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

本议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，相关信息详见2012年12月 22日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于公司2013年度向银行 申请综合授信额度的公告》

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年1月23日-1月25日 上午9:00 至11:30，下午1:30 至 4:30。

登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号江苏新远程电缆股份有限公司董 事会秘书办公室。

2、登记方式

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人

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出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 (附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2013 年第一 次临时股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013 年1月25日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林 镇远程路8号，江苏新远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码： 214251。信封请注明“股东大会”字样。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受 电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人：孙新卫、金恺

联系电话：0510-80777896

传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室

邮 编：214251

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：《2013年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

江苏新远程电缆股份有限公司

董事会

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附件一：

江苏新远程电缆股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或 法人名称：	身份证号码或 营业执照注册号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加江苏新远程电缆 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意 见代为行使表决权：

序号	表 决 项 目	同意	反对	弃权
1	关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案
2	关于以自有资金及部分募集资金向全资子公司增 资的议案
3	关于为全资子公司提供担保的议案
4	关于调整独立董事年度薪酬的议案
5	关于制订《股东大会累积投票制度实施细则》的 议案
6	关于修订《募集资金管理制度》的议案
7	制定《江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、 高级管理人员薪酬考核制度》的议案
8	关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议 案

表决说明：

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内 打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其他符号的视同弃权统计。 2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或企业法人营业执照注册号： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、企业法人委托须加盖公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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