YTO Express Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

600233 大杨创世 临时公告第2011-06

证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2011-06

大连大杨创世股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议 公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大杨创世股份有限公司监事会于2011 年4 月8 日以专人送达的方式向公司第 六届监事会全体监事发出关于召开第六届监事会第十三次会议的会议通知及相关议案。 会议于2011 年4 月15 日上午8：30 在公司开发区5 楼会议室以现场会议的方式召开。 公司第六届监事会全体3 名监事刘洁、刘永斌、朱建平亲自出席了会议。符合《公司法》、 《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘洁女士主持。 会议以计名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告》；

根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号 <季度报告的内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会在认真审 核了公司《2011 年第一季度报告》以及充分了解相关资料、信息的基础上，发表如下意 见：

1. 公司《2011 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》

的规定；

1. 公司《2011 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状 况等事项；

2. 在提出本意见之前，未发现参与公司《2011 年第一季度报告》编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司第七届监事会监事候选人的议案》（监事候选人简历后 附）；

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -

600233 大杨创世 临时公告第2011-06

公司第六届监事会监事将于2011 年5 月29 日任期届满。根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定，公司第七届监事会将由3 名监事组成，其中职工代表监事一名。任期 自2011 年5 月30 日起至2014 年5 月29 日止。监事会决议拟向公司2010 年度股东大 会上推荐 刘洁女士、刘永斌先生为 公司第七届监事会非职工代表监事。

上述候选人将提交2010 年度股东大会选举，选举将采用累积投票制。上述候选人 经2010 年度股东大会选举通过后，将与职工代表监事朱建平共同组成公司第七届监事 会。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

公司使用自有闲置资金投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金 充裕，在保障公司主营业务发展的前提下，运用4.8 亿元以内闲置资金投资理财，有利 于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我 们同意公司投资理财事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司监事会

2011 年4 月19 日

附：监事候选人简历

刘洁女士： 1966 年出生，大学学历。1987 年10 月参加工作。曾任公司采购部部长， 大连保税区爱美男特贸易有限公司副经理。现任公司生产部副部长。

刘永斌先生： 1970 年出生，大专学历。1992 年8 月参加工作。曾任公司子公司大 连大通服装有限公司、大连华达服装有限公司财务科长。现任公司人力资源部副部长。

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -