YTO Express Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：2018-024

圆通速递股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年4月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事局

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年4 月16 日 14 点00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐东路3029 弄18 号

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月16 日

至2018 年4 月16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

是

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案	√
2	关于公司2017年度董事局工作报告的议案	√
3	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2017年度财务决算报告的议案	√
6	关于确认公司2017 年度日常关联交易执行情 况并预计2018年度日常关联交易的议案	√
7	关于公司2018年度对外担保额度的议案	√
8.00	关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
8.01	激励计划的目的与原则	√
8.02	激励计划的管理机构	√
8.03	激励对象的确定依据和范围	√
8.04	激励计划的股票来源和数量	√
8.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售 期、解除限售安排和禁售期	√

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8.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方 法	√
8.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√
8.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
8.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影响	√
8.10	股权激励计划的实施程序	√
8.11	公司与激励对象各自的权利义务	√
8.12	公司与激励对象发生异动的处理	√
9	关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司第二 期限制性股票激励计划有关事项的议案	√
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件 的议案	√
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议 案	√
12.01	本次发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股价格向下修正条款	√
12.10	转股股数确定方式	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股年度有关股利的归属	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人会议相关事项	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	担保事项	√
12.19	评级事项	√
12.20	募集资金存管	√
12.21	本次发行方案的有效期	√
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 案	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议 案	√

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16	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事局及其授权人士 全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的议案	√
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的 议案	√
19	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√

• （二）本次股东大会听取公司独立董事2017 年述职报告

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的议案已全部于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的

• 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 予以披露。

• 2、 特别决议议案：8、9、10、11、12、13、14、16、17、18

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、19

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6、8、9、10

• 议案6 应回避表决的关联股东：上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等

• 关联股东将回避表决。

• 议案8、9、10 应回避表决的关联股东：与公司第二期限制性股票激励计划 相关的关联股东将回避表决。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

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其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600233	圆通速递	2018/4/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上 材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。 2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

• 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理

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登记手续。

• 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，

• 公司不接受电话登记。

• 5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029 弄18 号。

• 6、登记时间：2018 年4 月13 日9 时至16 时。

• 7、登记联系人：张龙武。

• 8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

圆通速递股份有限公司 董事局 2018 年3 月24 日

附件1：授权委托书

•  报备文件

提议召开本次股东大会的董事局决议

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附件1：授权委托书

授权委托书

圆通速递股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年4 月16 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2017 年年度报告全文及摘要的 议案
2	关于公司2017 年度董事局工作报告的议 案
3	关于公司2017 年度监事会工作报告的议 案
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案
5	关于公司2017年度财务决算报告的议案
6	关于确认公司2017 年度日常关联交易执 行情况并预计2018 年度日常关联交易的 议案
7	关于公司2018年度对外担保额度的议案
8.00	关于《圆通速递股份有限公司第二期限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案
8.01	激励计划的目的与原则
8.02	激励计划的管理机构
8.03	激励对象的确定依据和范围
8.04	激励计划的股票来源和数量
8.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、 限售期、解除限售安排和禁售期

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8.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确 定方法
8.07	限制性股票的授予与解除限售条件
8.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.09	限制性股票会计处理及对经营业绩的影 响
8.10	股权激励计划的实施程序
8.11	公司与激励对象各自的权利义务
8.12	公司与激励对象发生异动的处理
9	关于《圆通速递股份有限公司第二期限 制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案
10	关于提请股东大会授权董事局办理公司 第二期限制性股票激励计划有关事项的 议案
11	关于公司符合公开发行可转换公司债券 条件的议案
12.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案 的议案
12.01	本次发行证券的种类
12.02	发行规模
12.03	票面金额和发行价格
12.04	债券期限
12.05	债券利率
12.06	付息的期限和方式
12.07	转股期限
12.08	转股价格的确定及其调整
12.09	转股价格向下修正条款
12.10	转股股数确定方式
12.11	赎回条款
12.12	回售条款
12.13	转股年度有关股利的归属
12.14	发行方式及发行对象
12.15	向原股东配售的安排
12.16	债券持有人会议相关事项
12.17	本次募集资金用途
12.18	担保事项
12.19	评级事项
12.20	募集资金存管
12.21	本次发行方案的有效期
13	关于公司公开发行可转换公司债券预案 的议案

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14	关于公司公开发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告的议案
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》 的议案
16	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施的议案
17	关于提请股东大会授权董事局及其授权 人士全权办理本次公开发行可转换公司 债券相关事宜的议案
18	关于公司可转换公司债券持有人会议规 则的议案
19	关于公司未来三年股东回报规划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。