YP — Board/Management Information 2013

Jun 20, 2013

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本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	4	發言日期	102/06/20	發言時間	15:35:49
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司102年股東常會通過解除董事競業禁止。
符合條款	第	21	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.股東會決議日:102/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 佳源投資開發(股)公司代表人：林義守 國喬投資開發(股)公司代表人：劉憲同 佳源投資開發(股)公司代表人：吳林茂 國喬投資開發(股)公司代表人：李必賢 耀輝投資股份有限公司代表人：黃景聰 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本司營業範 圍相同或類似之公司的行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數1,292,725,663權， 經票決結果贊成1,285,707,132權，占表決權總數 99.46%，反對1,381,314權，棄權5,637,217權，已 達法定通過數額，經表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：吳林茂及李必賢 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳林茂：天津聯發精密鋼鐵有限公司董事 李必賢：聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 天津聯發精密鋼鐵有限公司:天津經技術開發區西區中南六街125號 聯眾(廣州)不銹鋼有限公司:廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 天津聯發精密鋼鐵有限公司:高檔特殊合金鋼的鋼鐵板之產銷 聯眾(廣州)不銹鋼有限公司:不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋 不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)天津聯發精密鋼鐵有限公司：採權益法認列投資損益。 (2)聯眾(廣州)不銹鋼有限公司:無影響程度 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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