YP — AGM Information 2013

May 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/08	發言時間	17:37:16
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議增列本公司102年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由: (一)報告事項： 1.101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.101年度背書保證情形及說明報告。 4.本公司赴大陸投資報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認及討論事項： 1.承認101年度決算表冊。 2.承認101年度盈虧撥補案。 3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5.修訂本公司「公司章程」討論案。 6.改選董事、監察人案。 7.解除董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 二、本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條 之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向 公司提出董事或監察人候選人名單。 三、股東提案權及候選人提名時間為102/04/18起至102/04/28止， 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號

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