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Jul 12, 2022

영흥/주주총회소집결의/(2022.07.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-23
3. 장소		충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항    ○ 보고사항      - 감사보고    ○ 부의안건      - 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 강근욱)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결권 행사 권리주주 기준일 : 2022-07-27(수)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강근욱	1971-03	1	신규선임	- 경남대학교 졸업 - 現 ㈜영흥 재경본부장 - 現 ㈜한영특수강 대표이사 - 現 ㈜대호특수강 대표이사