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영흥철강/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-03-10


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-24
3. 정정사유	장소변경 (코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 장소	충청남도 보령시 옥마벚길 10(명천동) 1층 밸리홀	충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 영흥철강(주)내 1층 회의실

- 코로나19 감염예방 및 확산방지를 위한 대관시설 임시 휴업 조치로 인하여 부득이하게 주주총회 장소를 변경하게 되었습니다.

- 제43기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

- 장소 변경은 2020.03.10 이사회를 통해 의결되었습니다.

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 영흥철강(주)내 1층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주의 배당금 30원, 시가배당율 2.6%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (신규선임 : 사내이사 1인, 사외이사 : 3인) 제3-1호 : 사내이사 최영민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 장수은 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 강근욱 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 홍순호 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 이향기 선임의 건 제3-6호 : 사외이사 장영재 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (신규선임 3인) 제4-1호 : 감사위원 홍순호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 이향기 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 장영재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍순호	1970-01	1	신규선임	- 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무	- (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-04	1	신규선임	- 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사	- (현) 제일제강공업㈜ 사내이사 (사장)
장영재	1979-10	1	신규선임	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍순호	1970-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 안진회계법인 재무자문본부 전무 - (현) 성도이현회계법인 재무자문본부 전무
이향기	1964-04	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 코스틸 철강사업본부장 (전무) - 한국철강협회 선재협의회 부회장 - (현) 제일제강공업㈜ 사내이사
장영재	1979-10	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 법무법인(유)태평양 변호사 - (현) 법무법인 트리니티 변호사

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