YOUNGWIRE CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

영흥철강/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		충청남도 보령시 옥마벚길 10(명천동) 1층 파인홀
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 사내이사 한재열 선임의 건  제3-2호 사내이사 최영민 선임의 건  제3-3호 사내이사 장수은 선임의 건  제3-4호 사외이사 정준훈 선임의 건  제3-5호 사외이사 송경호 선임의 건  제3-6호 사외이사 신흥식 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건  제4-1호 감사위원 정준훈 선임의 건  제4-2호 감사위원 송경호 선임의 건  제4-3호 감사위원 신흥식 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한재열	1958-07	1	재선임	- 영흥철강(주) 상무이사 - 삼목강업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사
최영민	1965-12	1	재선임	- 삼목강업(주) 관리이사 - (현) 영흥철강(주) 대표이사
장수은	1969-10	1	재선임	- 영흥철강(주) 수출팀 부장 - (현) 영흥철강 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정준훈	1943-07	1	재선임	- 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사	-
송경호	1947-05	1	재선임	- KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사	- 한일철강(주) 사외이사
신흥식	1967-12	1	재선임	- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사	- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정준훈	1943-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국철강(주) 상무이사 - 동보산업(주) 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사
송경호	1947-05	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KOTRA 수출전문위원 - (현) 영흥철강(주) 사외이사
신흥식	1967-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	- (현) (주)내쇼날메탈코퍼레이션 대표이사 - (현) 영흥철강(주) 사외이사