Younghwa Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

영화테크/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항         1. 감사보고     2. 영업보고     3. 외부감사인 선임 결과 보고     4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건         제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.)    개별 및 연결재무제표(이익잉여금처분(안)포함)     승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 50원                   제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건                   제 3호 의안 : 이사 선임의 건                제3-1호 의안 : 사내이사 엄준형 재선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 임태재 신규선임의 건      제3-3호 의안 : 사외이사 이일운 신규선임의 건                   제 4호 의안 : 비상근감사 김재원 재선임의 건                   제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의 4 제 1항에 의거 상기 제 21기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㆍ인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/(미래에셋대우 전자투표시스템) ㆍ전자투표 행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 3월 29일(10일간)(마지막날은 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄준형	1961-01	3년	재선임	-성균관대 전기공학과 졸업 -서울대 경영전문대학원 졸업 -현 영화테크(주) 대표이사
임태재	1969-09	3년	신규선임	-한경대학교 정보제어공학과 졸업 -현 영화테크(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이일운	1976-09	3년	신규선임	-카이스트 전기,전자공학과 박사 -현 명지대학교 전기공학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재원	1962-11	3년	재선임	비상근	-카이스트 기계공학 박사 -현 선문대 기계공학과교수