YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 1, 2018

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-051

浙江永强集团股份有限公司

关于2018 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨召开2018 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5 月26 日 在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于召开2018 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048 号）。经公司四届十七次董 事会审议通过，公司定于2018 年6 月13 日召开2018 年第一次临时股东大 会。

2018 年6 月1 日，公司收到实际控制人之一谢建勇先生提交的《关于 向公司2018 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，现将情况公告如 下：

一、 收到临时提案的情况

1、提案人

公司实际控制人之一谢建勇先生

2、提案程序说明

经审核，谢建勇直接持有公司股份134,606,749 股，占公司总股本的 6.19%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内

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容属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具有决议事项，提案程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定。因此，谢建勇先生提出的《关于调整董事长薪酬的议案》将作为临时 提案提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

3、临时提案的具体内容

谢建勇作为公司现任董事长，目前年薪总额80 万元。

鉴于公司目前的经营状况，为进一步促进公司稳定健康发展，谢建勇 自愿减少薪酬至40 万元/年，自公司股东大会通过后执行。

谢建勇作为公司实际控制人之一，根据《公司章程》及相关规定，提 议将上述减薪事项作为《关于调整董事长薪酬的议案》提交公司2018 年第 一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日 等其他事项不变。现将变动后的2018 年第一次临时股东大会补充通知公告 如下：

二、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2018 年6 月13 日下午14:50-15:00

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018 年6 月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年6 月12 日下午15:00 至2018 年6 月13 日下午15:00 期间的任意时间。

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• 3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份

• 有限公司一楼会议室

4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结 合的方式召开。

• 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一

• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、 会议的股权登记日：2018 年6 月6 日

• 7、 出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018 年6 月6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大 会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理 人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

• （2）本公司董事、监事及高管人员等；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

三、 会议审议事项

议案1、 《关于审议修订<公司章程>的议案》

议案2、 《关于调整董事长薪酬的议案》

注：本次会议审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资

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者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中议案1需以股东大会特别决议 审议通过。

四、 提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于调整董事长薪酬的议案	√

五、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书 和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2018 年6 月 11 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样见附件2）。

• 2、登记时间：2018 年6 月11 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

证券投资部。

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六、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件1。

七、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

八、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议

2. 《关于向公司2018 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》 特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一八年六月一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见。

3. （2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. （3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

5. （4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

6. 二.通过深交所交易系统投票的程序

7. 1.投票时间：2018 年6 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

8. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月12 日（现场股东大会召开前一

2. 日）下午3:00，结束时间为2018 年6 月13 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2018 年6 月6 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：

002489），现登记参加2018 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2018 年 月 日

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附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授 权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并依照 下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票		---
1.00	关于审议修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于调整董事长薪酬的议案	√

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书 签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

自然人股东签字： 法人股东盖章：

股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2018 年 月 日 日期 2018年 月 日

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