YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 17, 2017

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-059

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东 大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、 会议时间：

现场会议召开时间：2017 年9 月4 日下午15:00-15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017 年9 月4 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年9 月3 日下午15:00 至 2017 年9 月4 日下午15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份 有限公司一楼会议室

• 4、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结

• 合的方式召开。

• 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一

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• 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、 会议的股权登记日：2017 年8 月28 日

• 7、 出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017 年8 月28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东 大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表 人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代 理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员等；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项

议案1、 《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》

注：本次会议审议事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对 中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者 是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司四届九次董事会、四届八次监事会审议通过，详细 内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、 提案编码

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提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	关于终止实施部分募集资金投资项目的议案	√

四、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书 和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017 年8 月 31 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样附后）。

2、登记时间：2017 年8 月31 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

• 证券投资部。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件1。

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六、 其他事项

1、 联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一七年八月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：362489，投票简称：永强投票

2. 填报表决意见。

3. （1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年9 月4 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年9 月3 日（现场股东大会召开前一日）

下午3：00，结束时间为2017 年9 月4 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

• 截至2017 年8 月28 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

• 码：002489），现登记参加2017 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2017 年8 月 日

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附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ）， 持有浙江永强集团股份有限公司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授

权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）

代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并依照

下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票		---
1.00	关于终止实施部分募集资金投资项目的议案	√

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书 签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字： 日期 2017 年8 月 日 日期 2017 年8 月 日

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