YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 25, 2014

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-065

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次 会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东 大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间：

现场会议召开时间：2014 年9 月11 日下午15:00-15:30

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2014 年9 月11 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014 年9 月10 日下午15:00 至2014 年9 月11 日下午15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股 份有限公司一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结 合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的

• 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、 出席对象：

• （1）本次会议的股权登记日为：2014 年9 月4 日，于股权登记日下午

• 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自 出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由 法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授 权委托书式样附后）

• （2）本公司董事、监事及高管人员。

• （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

议案一、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

议案二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

议案三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

注：以上第1项的议案须由股东大会以特别决议通过。同时上述第1项 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或者合计 持有上市公司股份5%以上股份以外的其他股东的表决单独计票，并根据计 票结果进行公开披露。

上述议案已经公司三届十次董事会、三届十次监事会审议通过，详细

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内容刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2014 年9 月9

• 日15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式 样附后）。

• 2、登记时间：2014 年9 月9 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

• 证券投资部。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月11日

• 上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买 入股票的程序操作。

• 2、投票代码：362489； 证券简称：永强投票

• 3、股东投票的具体流程

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• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码：362489

• 3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，

• 2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况 如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于审议修订《公司章程》的议案	1.00
2	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案	3.00

注：为便于股东在交易系统中对本次股东大会的所有议案统一投票，

公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，对应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会审议的所有议案表达 相同的意见。

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

• 5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

• 1）在计票时，同一表决只能选择现场、网络投票中的任意一种表决方

• 式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

• 2）在股东对总议案进行表决时，如果股东先对议案1至2项议案中的一

• 项或多项投票表决，再对总议案投票表决的，则以对一至二项已投票表决

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议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股 东先对总议案投票表决的，再对一至三项议案中的一项或多项进行表决， 则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议 案表达相同意见。

• 5、注意事项

• 1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以

• 第一次申报为准；

• 2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出

• 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的

• 规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）、申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写

• “姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密 码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

• （2）、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

激活服务密码。

服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午

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• 11:30发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票 时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新 申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”

• 选择“浙江永强集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的

• “证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登 录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10 日下午15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。

• 4、投票注意事项

• 1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出

• 现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易

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所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功

• 能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

• 1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、 备查文件

1. 浙江永强集团股份有限公司三届十次董事会会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

2014 年8 月22 日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2014 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2014 年9 月4 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码： 002489），现登记参加 2014 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身分证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2014年9月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

“ ” 注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按 弃权 计算。

序号	议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	弃权	反对
1	关于审议修订《公司章程》的议案
2	关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
3	关于审议修订《董事会议事规则》的议案
自然人股东签字： 法人股东盖章： 股东身份证号码： 法定代表人签字： 日期 2014 年9 月 日 日期 2014 年9 月 注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。				日

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