YOTRIO GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 9, 2014

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-005

浙江永强集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

• 2、 会议时间：2014 年1 月25 日10:00-11:00

• 3、 会议地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

• 一楼会议室

• 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

• 5、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2014 年1 月20 日。股权登记日下午 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自 出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由 法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授 权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

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（3）公司聘请的律师等相关人员。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于选举独立董事的议案》

2、 审议《关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的议

案》

上述议案已经公司三届六次董事会审议通过，详细内容刊登于指定信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账 户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2014 年1 月 22 日15：30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记 表式样附后）。

2、登记时间：2014 年1 月22 日（9:00—11:30、13:00—15:30）

• 3、登记地点：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司

• 证券投资部。

四、 其他事项

• 1、联系方式

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联系人：王洪阳

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1 号浙江永强集团股份有限公司证

券投资部

邮编：317004

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年一月九日

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附件1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至2014 年1 月20 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代

码：002489），现登记参加2014 年第一次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		日期	2014 年1 月 日

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附件2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公 司A 股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/ 女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永 强集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议 案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见	投票意见	投票意见
		同意	弃权	反对
1	关于选举独立董事的议案
2	关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财 的议案

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字：

日期 2014 年1 月 日 日期 2014 年1 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。

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