Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 16, 2016

证券代码：002795 证券简称：永和智控

公告编号：2016-020

永和流体智控股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日召开第 二届董事会第八次会议，会议决议召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月2日（星期四）下午14:00

网络投票时间： 2016年6月1日（星期三）至2016年6月2日（星期四）

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年6月2日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年6月1日下午

• 15:00至2016年6月2日下午15:00 期间的任意时间。

• 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第

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一次有效表决结果为准。

• 4、股权登记日：2016年5月25日（星期三）

5、会议出席对象：

（1）截至2016年5月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会并参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和 参加表决（代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

6、现场会议召开地点：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

2、审议《关于修改 < 公司章程 > 及办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议 通过。具体内容刊载于2016年5月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记时间：2016年5月30日（8:00-11:00，13:00-17:00）

2、登记及信函邮寄地点： 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

公司证券法务部

邮政编码：317606

传真：0576-87121768

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办 理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托

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书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登 记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信 函应在2016年5月30日17：00前送达公司证券法务部。信函上请注明“出席股东 大会”字样。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码： 362795 。

• 2、投票简称： 永和投票 。

• 3、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案

• 则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

• （1）在投票当日，“永和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

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表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日下午15:00至2016年6月2 日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

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• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

• 1、会议联系方式：

• （1）公司地址：浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区

• （2）邮政编码：317606

• （3）联系电话：0576-87121675

• （4）传真：0576-87121768

• （5）电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

• （6）联系 人：仇玲华

• 2、会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2016 年 5 月 14 日

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附件一：

股东参会登记表

截至2016 年5 月25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后本公司（或 本人）持有永和智控（股票代码：002795）股票，现登记参加永和流体智控股份 有限公司2016 年第二次临时股东大会。

自然人股东姓名/ 法人股东名称
自然人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量（股）
出席会议人姓名（名称）		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

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附件二：

授权委托书

致：永和流体智控股份有限公司

兹全权委托 ______ 先生（女士）代表本公司（本人）出席永和 流体智控股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下 列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有 作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
2	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

委托人盖章(签名)：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016 年 月 日

附注：

• 1、委托人请在以上表格相应的表决意见项下划“√”。

• 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

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