YONYU — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 12, 2025

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門都局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

多裕塑膠工業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音導線：(02)23892999 證券代號：1323

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

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台北市第1304號

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為法庭通達這回原處

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者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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公開簡報

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，就法令另有規定外，僅於辦理股務相關事務之目的及範圍內處理及利用。其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

余裕塑膠工業股份有限公司 ④ 現金股利債取方式登記表

表決權

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臺北北門郵局第11973號信箱

永裕塑膠工業股份有限公司 股務代理機構

狀態證券股份有限公司 股務代理部

本公司辦理私募普通股說明：

一、為改善本公司財務結構、充責營運資金，以利公司長期經營與發展，擬私募不超過20,000,000股之普通股，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際需求，依據下述方式及原則辦理之。

二、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定，說明如下：

(1) 私募普通股價格訂定之依據及合理性：

A. 本次私募普通股價格之訂定應不低於參考價格之八成、參考價格以不低於定價日前1、3或5個營業日一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以前過二項基準計算價格較高者定之。定價日擬提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況決定之。

B. 前述價格之訂定係參考公司股價並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定及考量私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(2) 特定人選擇方式：

本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120363229號令規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(3) 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

A. 不採用公開募集之理由、考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之持效性，及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

B. 得私募額度、資金用途及預計效益：擬於20,000,000股之額度內辦理私募普通股，授權董事會自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理，以提高公司募集資金之彈性，實際每次發行額度將提請股東會授權董事會視市場狀況及與投資人追訟結果訂定。

預計辦理私募次數	預計辦理私募股數	私募之資金用途	預計達成效益
第一次	7,000,000	充責營運資金、改善財務結構	提升營運競爭力、強化財務結構及提升營運效能
第二次	7,000,000	充責營運資金、改善財務結構	提升營運競爭力、強化財務結構及提升營運效能
第三次	6,000,000	充責營運資金、改善財務結構	提升營運競爭力、強化財務結構及提升營運效能

預計分三次辦理之私募價資案，當次未發行之股數得併而下次發行，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併而發行，惟合計總發行股數不逾20,000,000股。本案私募普通股所得資金，將用於充責營運資金、改善公司財務結構，以因應公司長期發展所需，其預計效益為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及提升營運效能，有利於股東權益。另，本次擬於20,000,000股之額度內辦理私募普通股，全數發行後，將佔私募後已發行股數111.274.554股之17.97%，經評估私募後並不會造成永裕公司經營權發生重大變動，故無需追請證券承銷商對私募造成經營權移轉之合理性及必要性出具詳細且具體之評估意見。

(4) 本案私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43條之規定，本案私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，授權董事會依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

三、本案案經審計委員會及董事會決議通過，擬依證券交易法第14條之5及第43條之6提請股東會決議通過，並授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本案私募普通股之契約或文件。辦理一切有關發行本案私募普通股所需作業及其他未盡事宜，本案未來如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。

四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站 (https://mosp1us.twee.com.tw)，點選「私募專區」項下，查詢股東會應充分說明事項或本公司網站（網址：https://www.yonyu.com.tw/）查詢。

永裕塑膠工業股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一四年六月四日（星期三）上午九時整，假臺南市東區富農街一段188巷10弄7號（虎尾里活動中心），召開一一四年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司113年度營業報告。2.本公司審計委員會審查113年度決算表態報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司薪資報酬委員會對董事及經理人給付酬金之政策、標準與組合、給付酬金之訂定程序、及與經營績效及未來風險之關聯性及合理性報告。5.本公司對外背書保證及資金貸與情形報告。6.本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。7.本公司「董事會議事規範」修訂報告。8.113年度盈餘分派現金股利情形報告。9.113年度資本公積發放現金情形報告。（二）承認事項：1.113年度營業報告書及各項決算表態案。2.113年度盈餘分配表案。（三）討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司辦理私募普通股案。（四）臨時動議。

二、本公司股利分派，業經董事會決議通過；配發現金股利：0.9元/股（即每壹股盈餘分配0.6元，每壹股資本公積發放0.3元）。

三、本公司辦理私募普通股案說明詳第五聯

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twee.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手態及會議補充資料。

五、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最高應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名式股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日至114年6月1日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tocc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月2日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

永裕塑膠工業股份有限公司董事會

敬啓