YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Aug 7, 2025

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2025－043 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知 于2025 年7 月31 日以书面和电子邮件方式发出，会议于2025 年8 月7 日在湖北省荆门市 月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生 现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先 生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2025 年半年度报告及其摘要》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2025 年上半年度实际经 营情况编制了《公司2025 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2025 年 8 月8 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025 年半年度报告及其摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2025 年8 月7 日