YL — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2201 裕隆　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/10	發言時間	18:00:13
發言人	羅文邑	發言人職稱	協理	發言人電話	037-871801-2901
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/10
說明	1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核本公司110年度決算報告。 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司對外背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司110年度決算表冊。 (2)承認 本公司110年度 盈餘分配案 。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司 「公司章程」 部分條文修訂案 。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉 本公司第十七屆董事 9.召集事由五、其他議案: (1)解除 本公司 第十七屆董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第 172-1條之規定，本公司自111年03月30日起 至4月8日止受理股東提案，凡有意辦理提案之股東，請 於上述規定時間內辦理書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式 ，寄達（以郵戳日期為憑 ）本公司財企部股務組（10489 台北市中山區南京東路二段150號7樓），本公司將彙總後， 送交董事會辦理並依法定期限內函覆。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自111年5月18日起至6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.