Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Jan 4, 2018

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-001

四川依米康环境科技股份有限公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售股份的数量为23,980,201股，占公司总股本的比例为5.38%；

• 实际可上市流通的股份数量为21,130,201股，占公司总股本的比例为4.74%。

• 2、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 1 月 8 日（星期一）。

一、非公开发行股份的概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向 宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1139号)核 准，四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）分别向 宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司（以下简称“立业投 资”）、上海添惠投资管理有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市福 兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司发行8,270,823股、739,667 股、739,667股、1,660,889股、2,481,247股、605,182股、941,395股、672,425股购 买上述八方所持有的江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）53.00% 的股权，合计发行16,111,295股人民币普通股（A股），发行价格8.95元/股。同 时，向财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、安信证券股份有限 公司等三方发行股份募集配套资金，合计发行3,061,484股人民币普通股（A股）， 发行价格15.70元/股。

上述发行的股份合计19,172,779股，于2014年12月17日在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由156,800,000股变 更为175,972,779股，新增股份的性质为有限售条件流通股， 上市日期为2015年1 月5日。

二、公司历次股本变更概况

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公司于2016年3月20日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议、于2016年4月18日召开2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度利润 分配预案的议案》（具体内容详见公司分别于2016年3月22日、2016年4月19日在 巨潮资讯网上披露的公告），同意以截止 2015 年 12 月 31日公司总股本 175,972,779 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），共 计派发现金 5,279,183.37 元；送红股 0 股（含税）；以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 15 股，共计转增股份 263,959,168 股。2016年4月25日，公司披 露了《2015年度权益分派实施公告》，股权登记日为：2016年4月28日，除权除 息日为：2016年4月29日。公司完成资本公积转增股本事项，总股本由175,972,779 股变更为439,931,947股。宋正兴、叶春娥、宋丽娜及立业投资合计持股数由 11,411,046股变更为28,527,614股，其中，宋正兴持股数由8,270,823股变更为 20,677,057股、叶春娥持股数由739,667股变更为1,849,168股、宋丽娜持股数由 739,667股变更为1,849,167股、立业投资持股数由1,660,889股变更为4,152,222股。

2017年6月27日，公司披露了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴 等四方业绩承诺补偿方案实施完成的公告》，宋正兴、叶春娥、宋丽娜及立业投 资因 2016 年度未完成业绩承诺，需根据《利润补偿协议》向依米康履行补偿义 务。公司以人民币1.00元价格回购并注销宋正兴等四方 4,547,413 股依米康股份 （其中：回购宋正兴持有的 3,295,965 股依米康股份、回购叶春娥持有的 294,672 股依米康股份、回购宋丽娜持有的 294,672 股依米康股份、回购立业投 资持有的 662,104 股依米康股份），占公司回购前总股本 439,931,947 股的 1.03%。本次回购的股份于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成注销手续。公司总股本由439,931,947股变更为435,384,534股。宋正兴、 叶春娥、宋丽娜及立业投资合计持股数由28,527,614股变更为23,980,201股，其中， 宋正兴持股数由20,677,057股变更为17,381,092股、叶春娥持股数由1,849,168股变 更为1,554,496股、宋丽娜持股数由1,849,167股变更为1,554,495股、立业投资持股 数由4,152,222股变更为3,490,118股。

2017年8月23日，公司披露了《关于2017年限制性股票激励计划授予完成的 公告》，公司向136名限制性股票激励对象授予了10,737,000股限制性股票，公司 总股本由435,384,534股变更为446,121,534股。

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三、截止目前已解除股份限售及限售股份的情况

2016年1月4日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，上海 添惠投资管理有限公司、上海同航投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨 询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司持有的非公开发行股份共计7,761,733 股股份锁定期届满，所持股份解除限售并已于2016年1月6日上市流通。

截至本次解除限售申请之日，公司总股本为446,121,534股，其中：尚未解除 限售的股份数量为167,563,895股，占公司总股本的37.56%；因非公开发行限售的 股份数量为23,980,201股，占公司总股本的5.38%。

公司限售股具体情况如下：

股东名称	本次公告日 前限售股数	股份性质	解限日期
孙屹峥	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
宋正兴	17,381,092	首发后个人类限售股	2018.1.8
孙晶晶	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
张家港市立业投 资发展有限公司	3,490,118	首发后机构类限售股	2018.1.8
王倩	1,575,000	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励 限售期止
叶春娥	1,554,496	首发后个人类限售股	2018.1.8
宋丽娜	1,554,495	首发后个人类限售股	2018.1.8
周淑兰	920,625	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励 限售期止
黄建军	861,444	高管锁定、股权激励限售	高管锁定期止、股权激励 限售期止
李念	314,625	高管锁定股	高管锁定期止
股权激励限售股	9,487,000	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	167,563,895

四、本次解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东所作承诺 本次申请解除股份限售的股东在《四川依米康环境科技股份有限公司发行股

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份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及《四川依米康环境 科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新 增股份上市公告书》中承诺：

宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资承诺其通过本次重组获得的上市公司的 股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，但按照各方签署的《利润补偿 协议》的约定进行回购或者赠送的股份除外，之后按中国证监会及深交所的有关 规定执行。

（二）截止目前，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司对其不存在违规担保情况。

五、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除股份限售的股东共计4名，其中自然人股东3名，法人股东1 名，分别是宋正兴、叶春娥、宋丽娜、立业投资。

（二）本次解除限售股份的上市流通日期为2018年1月8日（星期一）。

（三）本次解除限售股份的数量为23,980,201股，占公司总股本的比例为 5.38%；实际可上市流通的股份数量为21,130,201股，占公司总股本的比例为 4.74%。

（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

		所持限售条件 股份总数	本次解除 限售股数	本次实际可上 市流通数量
序号	股东名称				备注
1	宋正兴	17,381,092	17,381,092	17,381,092
2	叶春娥	1,554,496	1,554,496	1,554,496
3	宋丽娜	1,554,495	1,554,495	1,554,495
4	张家港市立业投资 发展有限公司	3,490,118	3,490,118	640,118	注
合计	——	23,980,201	23,980,201	21,130,201

注：张家港市立业投资发展有限公司持有公司股份3,490,118股，本次解除限售的股份为

3,490,118股，其中2,850,000股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。

六、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

股份性质 本次变动前 本次变动增减（ + ， - ） 本次变动后

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	股份数量 （股）	比例 %			股份数量 （股）	比例 %
			增加	减少
一、限售条件流 通股/非流通股
	167,563,895	37.56		23,980,201	143,583,694	32.18
高管锁定股	132,846,694	29.78			132,846,694	29.78
首发后限售股	23,980,201	5.38		23,980,201	0	0.00
股权激励限售 股
	10,737,000	2.41			10,737,000	2.41
二、无限售条件 流通股
	278,557,639	62.44	23,980,201		302,537,840	67.82
三、总股本	446,121,534	100.00	23,980,201	23,980,201	446,121,534	100.00

七、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）股份结构表和限售股份明细表；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 2018 年 1 月 5 日

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