Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券代码：300249

证券简称：依米康

公告编号：2025-064

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1、现场会议时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00

• 2、网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9

• 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月

• 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• （五）会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

• 2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

• 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

• （八）出席对象

• 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参 加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

• 2、公司董事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东会提案名称及编码表

	表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总提案	√
1.00	《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案经2025年8月26日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。 相关内容详见公司于2025年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

（三）特别强调事项

公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票 结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

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（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2025 年 9 月 14 日 17:00 前送 达或传真至公司董事会办公室。来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二号 依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米康 ” “2025 年第二次临时股东会 字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。

（二）登记时间：自股权登记日下午收市至 2025 年 9 月 14 日，上午 9:30 至下午 17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

（一）联系人：叶静 吴慧敏；

（二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；

（三）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

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第六届董事会第二次会议决议。

八、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程

（二）参会登记表

• （三）授权委托书

• （四）法人代表人证明书

依米康科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350249；

（二）投票简称：依米投票；

（三）填报表决意见

• 1、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 2、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

3、股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提 案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案 投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

依米康科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

依米康科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人对会议审议的各项提案按本 授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若本人 （本单位）对本次会议提案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。 本公司/本人对本次股东会提案的逐项表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总提案	√
1.00	《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议 案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：______

委托人持股数： 委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束 受托人（签字）： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

附注： 1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制提案，在“选举票数” 下面的方框中填写票数表示；

2、对于非累积投票提案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃 权”之一栏内打“”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种 意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法 人单位印章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码 为 ，系我单位法定代表人。

特此证明。

（单位盖章）

年 月 日

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