Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 5, 2020

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2020-044

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会 议于 2020 年 6 月 5 日召开，会议决定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）会议召开时间

• 1、现场会议时间为：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00

• 2、网络投票时间为：2020 年 6 月 30 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6

月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月

30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

• （五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （七）会议的股权登记日：2020 年 6 月 22 日（星期一）

• （八）出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 二、会议审议事项

（一）议案名称：

1、审议公司《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权 暨关联交易的议案》；

2、审议公司《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担保并 接受其担保暨形成关联担保的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案经2020年6月5日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监 事会第十二次会议审议通过，议案相关内容详见公司于2020年6月6日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、 《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《关于转让全资子公司四川桑瑞思环 境技术工程有限公司股权暨关联交易的公告》、《关于出售全资子公司桑瑞思股 权后继续为其融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的公告》。

（三）特别强调事项

1、关联股东孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士将 在股东大会上对上述议案回避表决。

2、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根 据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人

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员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司 股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担 保并接受其担保暨形成关联担保的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理 登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函在 2020 年 6 月 29 日 17:00 前送 达或传真至公司董事会办公室。 来信请寄：四川省成都市高新区科园南二路二 号依米康科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明依米 ” 康“2020 年第一次临时股东大会 字样）；传真：028-82001888-1 转 8027。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日及 6 月 29 日上午 9:30 至下午 17:00。

（三）登记地点：四川省成都市高新区科园南二路二号依米康科技集团股份 有限公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发 重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、其他事项

• （一）联系人：李华楠 张敏；

• （二）联系方式：电话：028-85977635 传真：028-82001888-1 转 8027；

• （三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

八、备查文件

• （一）第四届董事会第十七次会议决议；

• （二）第四届监事会第十二次会议决议。

九、附件

（一）参加网络投票的具体操作流程

（二）参会登记表

（三）授权委托书

（四）法人代表人证明书

依米康科技集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 6 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：365249；

（二）投票简称：依米投票；

（三）议案设置及意见表决

1、议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技术工程有限公司 股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续为其融资提供担 保并接受其担保暨形成关联担保的议案》	√

2、意见表决

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

（3）股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2020 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 6 月 30 日上午 9:15 至下

午 15:00 的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” “ ” 或者 深交所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

依米康科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）

• 2、委托他人出席的还需填写授权委托书（见附件三）及受托人身份证复印

件。

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附件三：

依米康科技集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席依米康科技集团 股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，若 本人（本单位）对本次会议议案没有做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投 票。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于转让全资子公司四川桑瑞思环境技 术工程有限公司股权暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于出售全资子公司桑瑞思股权后继续 为其融资提供担保并接受其担保暨形成关 联担保的议案》	√

委托人： （自然人股东签名/法人股东须由法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：________

委托人持股数：_ _ 委托人股东账号：__ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__ 受托人身份证号：____ _ ___ 委托日期： 年 月 日

附注： 1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、

“ ” “ ” 反对 、 弃权 栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的 视同弃权统计。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

法定代表人证明书

先 生 / 女 士 ， 身 份 证 号 码

为 ，系我单位法定代表人。

特此证明 。

（单位盖章）

年 月 日

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