Yimikang Tech. Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

证券简称：依米康

公告编号：2013-054

证券代码：300249

四川依米康环境科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五 次会议于 2013 年 12 月 12 日以书面送达、电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于 2013 年 12 月 19 日上午在公司董事长会议室召开。本次会议应参加 董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《收购RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED 部分股份的议

案》

与会董事一致同意：依米康通过受让Pudu Investment(Australia) PTY LTD （以下简称“PIA”或“交易对方”）所持有的Rectifier Technologies Limited （以下简称“RFT”或“目标公司”）189,975,136 股股份（占目标公司RFT 总股 份的比例为17.69%），成为RFT 第二大股东，从而与RFT 实施紧密合作，通过资 源整合，共筑战略发展平台。依米康将以RFT 所拥有的世界领先的高压直流电源 技术和产品为核心，完成通信和数据中心、智能电网不间断电源技术和产品整体 解决方案，积极参与国内高压直流电源（HVDC）市场竞争，完善自身产品群、拓 宽服务种类，这将提升公司的整体精密环境领域的竞争力、提升公司为精密环境 领域提供系统性技术服务的能力，不断提高市场份额，扩大生产经营规模，确保 公司持续发展，实现公司的长期发展目标。

本次对外投资的具体内容请见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《收购RECTIFIER TECHNOLOGIES LIMITED

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证券简称：依米康

公告编号：2013-054

证券代码：300249

部分股份可行性研究报告》以及《关于使用自有资金收购澳大利亚Rectifier Technologies Limited 17.69%股份的公告》（公告编号：2013-053）。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

本议案所涉及交易属董事会审议权限范围，无须提交股东大会审议，但还须 报四川省发展与改革委员会申请核准、报四川省商务厅申办《企业境外投资证 书》、报国家外汇管理局四川省分局办理境内机构境外直接投资外汇登记手续。 （二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

为了更好地适应公司发展的需要，提升公司治理水平，规范经营权限管理， 公司董事会对原《公司章程》中关于董事会授予总经理的经营决策权限规定进行 了修订，具体内容请见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表（2013 年12 月）以及《公 司章程》（2013 年12 月）。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》

为了更好地适应公司发展的需要，提升公司治理水平，规范公司经营决策与 经营权限管理，公司董事会对原《经营决策与经营管理规则》的经营决策权限相 关规定进行了修订，具体内容请见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《经营决策与经营管理规则》修订对照表 （2013 年12 月）及《经营决策与经营管理规则》（2013 年12 月）。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

为了更好地适应公司发展的需要，提升公司治理水平，规范公司对外投资管 理，公司董事会对原《对外投资管理制度》的决策及权限管理进行了修订，具体 内容请见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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证券简称：依米康

公告编号：2013-054

证券代码：300249

（www.cninfo.com.cn）的公司《对外投资管理制度》修订对照表（2013 年12

月）及《对外投资管理制度》（2013 年12 月）。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效 表决票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会 二〇一三年十二月二十日

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