YGG — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/12	發言時間	15:56:08
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司董事會決議通過召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2018年度營業報告。 (2)本公司2018年度審計委員會查核報告。 (3)本公司2018年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。 (4)本公司2018年中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2018年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2)本公司2018年盈餘虧損撥補承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程序」討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止討論案。 9.召集事由六、臨時動議:不適用。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債停止轉 換期間為108年4月22日至108年6月20日止。 (2)依司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受 理股東提案權內容如下： (a)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (b)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (c)提案受理期間：108年4月12日至108年4月22日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (d)受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 (e)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸 再送董事會審查。 (f)有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 (g)詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (3)依公司法第192條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理 股東提名獨立董事候選人內容如下： (a)本次應選名額為獨立董事三人。 (b)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (c)提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過 獨立董事應選名額，並檢附被提名人姓名、身份證明文件編號、學(經)歷、當 選後願任獨立董事承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明 書及其他相關證明文件。 (d)提名受理期間：108年4月12日至108年4月22日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (e)受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。 (f)有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 (g)詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (a)行使期間：自108年5月21日至108年6月17日止。 (b)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司， 網址www.stockvote.com.tw。

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