YG-1 CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

와이지-원/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시00분
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall (3층)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제40기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호	정관 일부 변경의 건	-
제3호	사내이사 윤태섭 선임의 건	상근이사 1명
제4호	제41기 이사 보수한도 결정의 건	-
제5호	제41기 감사 보수한도 결정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태섭	1963-07	3년	재선임	1999~2010: KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 2011~현재: (주)와이지-원 재무본부장(전무)