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YFY Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100005
水雙餘投資控股股份有限公司 股務代理人 公司代號：1907
水雙金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理
豐股務網址
本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf
2019
國內
經濟性質
股務代理人
台北郵局許可證
台北市第1135號
國內郵箱
閱覽時間
請問訪問
股東 合啟
（未書寫且碰新週路號者
，應按信函交付新資）
股東 合啟
（未書寫且碰新週路號者）
- 1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
家
100005
水雙餘投資控股股份有限公司 股務代理人 公司代號：1907
水雙金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東資訊訊息專線：(02)2361-1818 股11股票代號：1907)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
股東 合啟
| 戶名 | 身分證 統一編號 | 戶號 | 1907 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明事項 | 一、採用匯款者(原本人格號)，匯款處理書由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及為匯款賬號者將於現金股利發放日以持號券零支票寄發。（其中持號券書由股東交付票價） | 原發記匯款帳號 | 水雙餘 | |||||
| 下列採用匯款股東之資料之保存記者，將經由保險及存財、結束扣除股東有效賬號者，請於(1)申請股東有效賬號者保險於賬號資本及產權負擔股東資本之保險。 匯款賬號保險：匯款者於(2)已簽發之保險之保險，將於保險及結束之保險，本資以參加申請有效之股東，並將經以結束之保險及簽發之保險之保險。 | ||||||||
| 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行券款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | ||||||
| 第一聯 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行券款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | |||||
| 審核電話 |
※注意事項※
本次股東常會恕不發放紀念品
「股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司官網(https://www.yfy.com/tw/index.html)新聞中心項下點選觀看。」
貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用水雙金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
（輸入股票代碼：1907）
| 委託書 | 一二 常務經理 （原本股東代號：1907） | 委託人(股東) | 簽名 （1907） | 參 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、該委託 本公司於常務經理 （原本股東代號：1907） | 者（原本股東代號：1907） | 簽名 （1907） | 簽名 （1907） | |||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||||
| 其他 | 資訊 | 資訊 | 資訊 | 資訊 | 資訊 |
110 水雙餘投資控股股份有限公司
111 金雙餘投資控股股份有限公司
112 113 金雙餘投資控股股份有限公司
113 114 金雙餘投資控股股份有限公司
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開會通知書
一、茲訂於115年6月12日(星期五)上午9時假台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂召開115年股東常會，本次股東常會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：
（一）報告事項：1.報告本公司2025年度營業狀況。2.審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3.報告本公司2025年度現金股利分派情形。4.報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（二）承認事項：1.擬具本公司2025年度決算表冊。2.擬具本公司2025年度盈餘分派案。
（三）臨時動議。
二、本公司擬自2025年度可分配盈餘中提撥配發現金股利每股約配發新臺幣1元。
三、依公司法第165條規定，自115年4月14日起至115年6月12日停止股票過戶登記。
四、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前（即115年6月5日前）送達本公司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
八、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日起至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。
九、本次股東常會委託書及以電子方式行使表決權之統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
十、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東
永豐餘投資控股股份有限公司 董事會
敬啓
指派書
茲指派
君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年六月十二日
股東常會，依法行使一切股東權利。
此致
永豐餘投資控股股份有限公司法人股東：
中華民國一一五年 月 日
委託書填發使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。