YFY — Board/Management Information 2018

Jun 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1907 永豐餘　公司提供

序號	4	發言日期	107/06/21	發言時間	17:59:19
發言人	殷國堂	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23968020
主旨	公告本公司107年股東常會決議通過解除董事及其所代表 法人競業禁止之限制案
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/21
說明	1.股東會決議日:107/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 信誼企業股份有限公司/法人董事 永豐紙業股份有限公司/法人董事 何奕達/董事 何壽川/董事 何星輝/董事 黃鯤雄/董事 王金山/董事 簡榮宗/董事 黃文成/獨立董事 陳天寵/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何奕達/董事 何壽川/董事 黃鯤雄/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何奕達/ 永豐餘造紙(揚州)有限公司董事 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司董事長 永豐餘投資有限公司董事長 永道無線射頻標籤(揚州)有限公司董事長 上海永豐餘國際貿易有限公司董事 何壽川/ 永道無線射頻標籤(揚州)有限公司董事 黃鯤雄/ 廣東鼎豐紙業有限公司董事 肇慶鼎豐林業有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 永豐餘造紙(揚州)有限公司/江蘇省揚州經濟開發區春江路168號 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/江蘇省揚州經濟技術開發區春江路168號 永豐餘投資有限公司/上海市靜安區共和新路4718弄6號 宏慧.新匯園3樓301室 永道無線射頻標籤(揚州)有限公司/江蘇省揚州市經濟開發區吳州東路88號 上海永豐餘國際貿易有限公司/上海市自由貿易試驗區美盛路173號第四層4029室 廣東鼎豐紙業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 肇慶鼎豐林業有限公司/廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮首約 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 永豐餘造紙(揚州)有限公司/各種紙張、紙板之生產及銷售 永豐餘工紙（揚州）投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 永豐餘投資有限公司/一般投資業及紙品買賣 永道無線射頻標籤(揚州)有限公司/從事專業生產各型高頻和超高頻RFID INLAY 和標籤卡 上海永豐餘國際貿易有限公司/一般貿易業 廣東鼎豐紙業有限公司/紙漿、書寫及印刷用紙、道林紙之產銷業務 肇慶鼎豐林業有限公司/苗木之培育及銷售、造林、伐木及其他林業暨林木之銷售、 加工及運輸 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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