YFO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

110408
台北市基隆路一段176號地下一樓旅游代理部
洋華光電股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 郵箱：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

5D及許行動
×本措施及電話
×本點表加速結
×本點結密明確
×本物資及威脅
×本檢個人資料
醫療學165及許編專線

交過資訊
公車位在：聯合鼓
公車位於：212,212,240,299,263,270
捷運位在：經南線一市段商店
(1號出口)

國內
部資已付
台北部局許可證
台北分第874號

國內部號
平 停
結 締
掛 號

開會通知請即拆閱

股東 台啓
※（未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及高新理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及
該資料的利用處理，本公司僅依儲資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

第二聯	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行 104 土地銀行 205 合庫商銀 306 第一銀行 007 華南銀行 008 彰化銀行 009 上海銀行 011 台北富邦 012 國泰世華 013 高雄銀行 016 兆豐商銀 017 廣業金庫 018 花東地業銀行 021 首都銀行 025	臺灣澳盛銀行 039 王道商業銀行 048 臺灣企銀 050 清打國際商銀 052 台中商銀 053 京城商銀 054 德意志銀行 072 東亞銀行 075 匯豐(台灣) 081 瑞興商銀 101 華泰銀行 102 臺灣新光商銀 103 陽信銀行 108 板信銀行 118	三信銀行 147 聯邦銀行 803 遠東銀行 805 元大銀行 806 永豐銀行 807 玉山銀行 808 凱基銀行 809 星展銀行 810 台新銀行 812 安泰銀行 816 中國信託 822 中華郵政 700

洋華光電股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 014

1.本匯款申請書請於115年5月25日(星期一) 前等通過知給合理券 股務代理部。 2.現金股利發放日係股 東會通過復另行公 告，並依下列指定 方式辦理。 3.貴股東原登記帳號與 議者免寄回。	股東戶號
		股東戶名
證項		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (含行別,一科合,一組號,一款項)	本人同意簽本或現金股利 股在列帳號匯額或郵寄支票
原登記 (轄區內股東戶號)
新增或變更 (證照所持牌照)
新增股東 (證照所持牌照)
☐撤銷原登記帳戶,改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

014

注意事項

一、貴股東如概親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印組或
簽名後，於開會當日辦理報到即可
，免再寄回。

二、貴股東如概委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日
前送達本公司股務代理人，俾另填
製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

洋華光電股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月25日（星期一）下午二時整 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號	親自出席簽名或蓋章處
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	結號：

014

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委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親友持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

洋華光電股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、該訂於一一五年五月二十五日（星期一）下午二時整，假執圓市觀音區觀音工業區經建五路四號，日期一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 一一四年度審計委員會查核報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度董事宿航酬全情形報告。5. 一一四年度固情人交易情形報告。6. 一一四年度盈餘及資本公積分派放金號列情形。(二)承認事項：1. 承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。2. 承認一一四年度盈餘分配表。(三)討論事項：1. 特訂本公司公司章程部分情文案。(四)選舉事項：選舉第九品董事。(五)其他議案：1. 解除本公司新修董事經業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司董事會執行114年度現金號利分配案內容：現金號利每股配發3.2元（即每股盈餘配發1.6元，每股資本公積配發1.6元），共計新台幣484,248,320元，發放至元為止，元以下除去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。現金號利分配案依股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會選任董事11席（含獨立董事3席），按候選人提名制之候選人名單為董事：白志振、高品寶寶（股）公司、合機電線電纜（股）公司、許品川、何連有、林孟華、裕基資產開發（股）公司。本耕開發（股）公司：獨立董事：彭雯戈、葉秀惠、劉知男。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）7公告查詢；輸入查詢資料。

四、本公司討論董事經業禁止之解除，是依公司法第209條規定，執行適股東會同意解除本次新選任董事經業禁止之限制（詳細內容請參閱股東會議事手冊）。

五、本次股東會會議主要內容，簽有公司法第172條規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

六、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

七、除公告外，特品奉達，並改品撤附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至原查照撤可出席。當股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名及，於開會當日直接至會場辦理報到，免再等回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，促經股務代理人須暨出席簽到卡寄交。當股東代理人欲執，以憑出席股東會。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊冊寫於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接錄入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sft.org.tw座「委託書公告相關資料常覺查詢」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：在115年4月25日至115年5月22日止，請復登入臺灣集中保管埠等所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

董股東

洋華光電股份有限公司董事會

股

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
一、簽名或簽名	簽名	股東	持有
		戶號	股數
		股東
		代理人
二、簽名或簽名	簽名	股東
		股東
三、簽名或簽名	簽名	股東
		股東

115-014

徵求場所及人員簽章處：

委託人		簽名或蓋章
一、股東	簽名
股東	簽名
代理人	簽名

股東場所及人員簽章處：