YFO — Board/Management Information 2020

Jun 30, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/30	發言時間	13:50:12
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司109年度股東常會全面改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/30
說明	1.發生變動日期:109/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事 (1)白志強, 簡歷:洋華光電(股)公司董事長 (2)嵩益實業(股)公司 (3)許益川, 簡歷:洋華光電(股)公司總經理 (4)李新政, 簡麗:洋華光電(股)公司大河隆機電事業群總經理 (5)陳勝輝, 簡歷:洋華光電(股)公司董事 (6)何逢有, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理 (7)林孟癸, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理 二、獨立董事 (1)郭震坤, 簡歷:台灣大學國際企業學系暨研究所教授 (2)王偉霖, 簡歷:銘傳大學財經法律學系教授 三、監察人 (1)合機電線電纜(股)公司 (2)葉秀惠, 簡歷:台中商業銀行董事;台中銀證券(股)公司董事長 (3)靳知勇, 簡歷:立全國際會計師事務所所長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)白志強, 簡歷:洋華光電(股)公司董事長 (2)嵩益實業(股)公司 (3)合機電線電纜(股)公司 (4)許益川, 簡歷:洋華光電(股)公司總經理 (5)何逢有, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理 (6)林孟癸, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理 二、獨立董事 (1)郭震坤, 簡歷:台灣大學國際企業學系暨研究所教授 (2)郝燮戈, 簡歷:經兆國際法律事務所資深律師 (3)張文秀, 簡歷:台灣港務(股)公司財務長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 一、董事 (1)白志強,持有股數:137,245股 (2)嵩益實業(股)公司,持有股數:25,955,114股 (3)合機電線電纜(股)公司,持有股數:18,621,832股 (4)許益川,持有股數:1,820股 (5)何逢有,持有股數:512股 (6)林孟癸,持有股數:0股 二、獨立董事 (1)郭震坤,持有股數:0股 (2)郝燮戈,持有股數:0股 (3)張文秀,持有股數:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/29 9.新任生效日期:109/06/30 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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