YFO — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

洋華光電股份有限公司

一○八年股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○七年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○七年度財務報表及合併財務報表，經本公司一○八年三月二十七日董事 會決議通過後，經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師、楊清鎮會計師查核完 竣，認為足以允當表達一○七年度財務狀況及經營成果，呈送請監察人審查竣事， 相關資料請詳附件；另本公司一○七年度營業報告書亦於一○八年四月三十日董事 會決議通過後，呈請監察人審查竣事。

• 〈 2 〉謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○七年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○七年度盈餘分配案，業經本公司一○八年四月三十日董事會決議通過。 〈 2 〉一○七年度盈餘分配表，請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，修訂條文對照表請詳 附件。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，修訂 條文對照表請詳附件。

• 決 議：

• 第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，修訂條 文對照表請詳附件。

• 決 議：

• 第四案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合法令規定，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案，修訂條文對 照表請詳附件。

決 議：