YFO — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

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232,212,240,299,263,270 874
洋華光電股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 014
108年6月19日(星期三)
康和綜合證券
014
0042
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(02)8787-1118 (02)2768-6959
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洋華光電股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 014 108年6月19日(星期三) 康和綜合證券 王道商業銀行 048

		014
一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日 前送達本公司股務代理人，俾另填 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 人。 三、本次股東常會恕不發放紀念品。	1 0 8 時間：108年6月19日（星期三）上午九時整 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號

AW 1080517

洋華光電股份有限公司108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108 年6 月19 日 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人 之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 康和綜合證券 股份有限公司 （簡稱：康和、 康和證、康和 証、康和證券、 康和証券） 嵩益實業股份有限公司 負責人:徐淑娟 不適用 不適用 1.康和綜合證券股份有限公司股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 【 徵 求 限 3,000股 (含 )以 上 】 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202
	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	台東市更生路149號	（089）351-883

洋華光電股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○八年六月十九日（星期三）上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號，召開 一○八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內 容：(一)報告事項：1.一○七年度營業報告。2.一○七年度監察人查核報告。3.一○七年度員工及董監酬 勞分配情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一○七年度之營業報告書及財務報表案。2.承認一○七年度 盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作 業辦法」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司一○七年度分派案，業經董事會決議以現金股利分配每股0.5元，計新台幣75,663,800元，俟本次 股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公 開資訊觀測站（網址：http ://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑 證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第一六五條規定，自一○八年四月二十一日起至一○八年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如 親自出席時，請填具 第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄 回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代 理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執 ，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司經於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場 發展基金會網站， 投資人如欲查詢， 可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由 此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月16日止，請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址： https://www.stockvote.com.tw】 八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

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108-014
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 108 年 6 月 19 日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□ ( 一 ) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 ( 全權委託 )
□ ( 二 ) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認民國一○七年度之營業報告書及財務報表案：
(1) □承認 (2) □反對 (3) □棄權
2. 承認一○七年度盈餘分配案： (1) □承認 (2) □反對 (3) □棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
(1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：
(1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權
6. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案： (1) □贊成 (2) □反對 (3) □棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
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