YFO — AGM Information 2019

Mar 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/27	發言時間	17:24:17
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/27
說明	1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 4.召集事由一、報告事項: A.一○七年度營業報告。 B.一○七年度監察人查核報告。 C.一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: A.承認民國一○七年度之營業報告書及財務報表案。 B.承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 D.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股) 公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1118）。 (2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東因最後過戶 日適逢例假日請於民國108年4月19日下午16時30分前，親臨 本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)公司股務代理部」 (110台北市信義區基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛 號郵寄者以民國108年4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.