YFO — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

洋華光電股份有限公司 一○七年股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○六年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○六年度財務報表及合併財務報表，經本公司一○七年三月二十一日董事 會決議通過後，經勤業眾信聯合會計師事務所楊靜婷會計師、龔則立會計師查核完 竣，認為足以允當表達一○六年度財務狀況及經營成果，呈送請監察人審查竣事， 相關資料請詳附件；另本公司一○六年度營業報告書亦於一○七年五月十一日董事 會決議通過後，呈送請監察人審查竣事。

• 〈 2 〉謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○六年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○六年度虧損撥補案，業經本公司一○七年三月二十一日董事會決議通 過。

• 〈 2 〉一○六年度虧損撥補表，請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

一 討論事項

• 第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：資本公積發放現金案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額且可用於配發現金之資本公積，提撥新 台幣 45,398,280 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每股配 發新台幣 0.3 元現金。

• 〈 2 〉發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入 帳。

• 〈 3 〉本次現金發放俟股東會決議通過後，擬由董事長依董事會之授權另訂發放基準日及

發放日。

• 〈 4 〉本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要需修正或變更時， 擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 決 議：

選舉事項

• 案 由：補選第六屆董事一席案。

• 說 明：

• 〈 1 〉為因應業務需要，強化董事會結構及落實公司治理之運作，擬補選第六屆董事一席。

• 〈 2 〉補選之董事選任即就任，本次補選之董事任期與本屆董事相同，任期自補選日至 109 年 6 月 13 止。

• 〈 3 〉本次擬補選之董事，依本公司「董事及監察人選任程序」之規定選舉之，選舉辦法 請詳附件。

• 〈 4 〉敬請 選舉之。

選舉結果：

討論事項二

• 案 由：解除本公司第六屆新任董事競業禁止之限制案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 〈 2 〉為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一○七年股東 常會所選任董事競業禁止之限制。

• 〈 3 〉謹提請 議決。

• 決 議：