YFO — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

洋華光電股份有限公司 一○六股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○五年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○五年度財務報表及合併財務報表，經本公司一○六年三月二十二日董事 會決議通過後，經勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師、龔則立會計師查核完 竣，認為足以允當表達一○五年度財務狀況及經營成果，呈送請監察人審查竣事， 相關資料請詳附件；另本公司一○五年度營業報告書亦於一○六年四月二十八日董 事會決議通過後，呈送請監察人審查竣事。

• 〈 2 〉謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一○五年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一○五年度虧損撥補案，業經本公司一○六年三月二十二日董事會決議通 過。

• 〈 2 〉一○五年度虧損撥補表，請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

一 討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合採用電子投票，擬修訂本公司「公司章程」部份條文，修訂條文對照表請 詳附件。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合採用電子投票，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂條文對 照表請詳附件。

決 議：

第三案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文，修 訂條文對照表請詳附件。

決 議：

選舉事項

案 由：改選董事及監察人案。

說 明：

• 〈 1 〉本公司現任董事及監察人之任期將於一○六年六月二十六日屆滿，擬於一○六年股 東常會全面改選董事及監察人。

• 〈 2 〉本次選舉案擬選出本公司第六屆董事九人 ( 含獨立董事二人 ) 監察人三人，新任董事 及監察人任期自一○六年六月十四日至一○九年六月十三日止，任期三年。

• 〈 3 〉獨立董事候選人名單，請詳附件。

• 〈 4 〉本次擬改選之董事、監察人，依本公司「董事及監察人選任程序」之規定選舉之， 選舉辦法請詳附件。

選舉結果：

討論事項二

• 案 由：解除本公司第六屆新任董事競業禁止之限制案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 〈 2 〉為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一○六年股東 常會所選任董事競業禁止之限制。

• 〈 3 〉就本公司獨立董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
獨立董事	郭震坤	合機電線電纜(股)公司	薪酬委員
獨立董事	王偉霖	穩懋半導體(股)公司	獨立董事
		艾恩特精密工業(股)公司	獨立董事
		環訊創業投資(股)公司	法人董事代表人

• 〈 4 〉謹提請 議決。

• 決 議：