YFO — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/23	發言時間	18:12:18
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 4.召集事由: (1)報告事項 A.一○四年度營業報告。 B.一○四年度監察人查核報告。 C.一○四年度資產減損情形報告。 (2)承認事項 A.承認民國一○四年度之營業報告書及財務報表。 B.承認一○四年度虧損撥補案。 (3)討論事項 A.修訂「公司章程」部分條文案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股) 公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1888）。 (2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東請於民國 105年4月14日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構 「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區 基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 105年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公 司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.