YFO — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

洋華光電股份有限公司一○四年股東常會 各項議案參考資料

承認事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一Ｏ三年度之營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一Ｏ三年度財務報表及合併財務報表，經本公司一Ｏ四年三月二十五日董事會 決議通過後，經勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師、龔則立會計師查核完竣， 認為足以允當表達一Ｏ三年度財務狀況及經營成果，呈送請監察人審查竣事，相關資 料請詳附件；另本公司一Ｏ三年度營業報告書亦於一Ｏ四年五月四日董事會決議通過 後，呈送請監察人審查竣事。

• 〈 2 〉謹提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：承認一Ｏ三年度虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 〈 1 〉本公司一Ｏ三年度虧損撥補案，業經本公司一Ｏ四年五月四日董事會決議通過。

• 〈 2 〉一Ｏ三年度虧損撥補表，請詳附件。

• 〈 3 〉謹提請 承認。

• 決 議：

一 討論事項

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂條文對照 表請詳附件。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案，謹提請 議決。

• 說 明：為配合相關法令規定，擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文，修訂條 文對照表請詳附件。

• 決 議：

選舉事項

案 由：補選董事案。

• 說 明：

• 〈 1 〉為因應業務需要，強化董事會結構及落實公司治理之運作，擬補選董事一名。

• 〈 2 〉補選之董事選任即就任，本次補選之董事任期與本屆董事相同，任期自補選日至 106 年 6 月 26 止。

• 〈 3 〉本次擬補選之董事，依本公司「董事及監察人選任程序」之規定選舉之，選舉辦法請 參閱附件。

• 〈 5 〉敬請 選舉之。

選舉結果：

討論事項二

第一案 ( 董事會 提 )

• 案 由：解除本公司董事競業禁止之限制案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉依公司法第二 ○ 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 〈 2 〉為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除董事競業禁止之 限制。

• 〈 3 〉謹提請 議決。

• 決 議：

第二案 ( 董事會 提 )

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，謹提請 議決。

• 說 明：

• 〈 1 〉依公司法第二 ○ 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東 會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 〈 2 〉為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一 ○ 四年股東常會 所選任董事競業禁止之限制。

• 〈 3 〉謹提請 議決。

• 決 議：