YFO — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3622 洋華　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/25	發言時間	17:29:22
發言人	何逢有	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4833665
主旨	公告本公司董事會決議通過召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號 4.召集事由: (1)報告事項 A.一○三年度營業報告。 B.一○三年度監察人查核報告。 C.一○三年度資產減損情形報告。 D.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 E.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 F.修訂本公司「道德行為準則」部分條文。 G.訂定本公司「企業社會責任守則」。 (2)承認事項 A.承認民國一○三年度之營業報告書及財務報表。 B.承認一○三年度虧損撥補案。 (3)討論事項一 A.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 B.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (4)選舉事項 補選董事案 (5)討論事項二 A.解除本公司董事競業禁止之限制案。 B.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東， 屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股) 公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1888）。 (2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東請於民國 104年4月17日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構 「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區 基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 104年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公 司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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